Tiếp tục khởi tố cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình cùng 9 thuộc cấp

Ngày 27-12, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Việc khởi tố nhằm làm rõ liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Ông Trần Phương Bình

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố 10 bị can gồm: Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, cựu phó tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, cựu giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, phó trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP HCM; Nguyễn Quang Thọ, nguyên phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP HCM; Vũ Đức Dũng, phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP HCM; Nguyễn Văn Bảo, trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP HCM; Phạm Chiến Quốc, trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP HCM; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, cựu phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP HCM.

Các bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và nhóm M & C.

Sau khi được VKSND Tối cao phê chuẩn, ngày 25-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.

Việc ra quyết định tố tụng trên nằm trong diễn biến điều tra giai đoạn vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn I, đã truy tố và xét xử 26 bị can về ba nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.600 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

Liên quan đến sai phạm ở DAB, ngày 20-12, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tù chung thân về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo Bình phải chấp hành là tù chung thân. HĐXX phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 8 năm tù trước đó, bị cáo thi hành hình phạt 25 năm tù. 23 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù hưởng án treo đến 30 năm tù giam.