Làm sai vì coi Trần Phương Bình như… anh trai!

Sáng 10-12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB, tiếp tục phần tranh tụng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng Giám đốc DAB) cho rằng quan điểm luận tội của cơ quan công tố về hành vi chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo này chưa rõ ràng, cứng nhắc. Luật sư mong HĐXX xem xét, đánh giá khách quan vai trò bị cáo trong hành vi mua bán cổ phần. Chưa kể, Xuyến là cấp phó nên phải làm theo chỉ đạo. Bị cáo không hưởng lợi từ số tiền thất thoát.

Về việc mua cổ phần DAB, luật sư giải thích do coi Trần Phương Bình như anh trai nên Xuyến giúp đỡ thật tình bằng cách đưa người thân đứng tên mua cổ phần.

"Bị cáo Xuyến không mảy may tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi lợi ích khi giúp đỡ, làm theo chỉ đạo từ ông Trần Phương Bình. Bị cáo không ngờ việc làm của bản thân gây thiệt hại nghiêm trọng như vậy" – luật sư lập luận.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến xem bị cáo Bình như anh trai nên giúp đỡ vô tư, không vụ lợi!

Đơn cử, luật sư dẫn chứng cáo buộc bị cáo Xuyến lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 40 tỉ đồng trong việc DAB cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Ngày 28-12-2012, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ cho Cao Ngọc Huy vay khống 270 tỉ đồng. Từ hợp đồng tín dụng này, bà Xuyến chỉ đạo lập chứng từ để Cao Ngọc Huy chuyển 20 tỉ đồng vào tài khoản mẹ ruột Xuyến (đã qua đời).

Cũng trong ngày 28-12-2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục để Cao Ngọc Huy chuyển 20 tỉ đồng vào tài khoản Đỗ Thị Minh Giang (người giúp việc của Xuyến). Làm theo lời Xuyến, những người này rút tiền, gửi tiết kiệm, chi xài cá nhân. Cơ quan công tố kết luận Xuyến sử dụng cá nhân toàn bộ 40 tỉ đồng. Trong đó, Giang rút hơn 200 triệu tiêu xài cá nhân nhưng Xuyến không biết.

Theo luật sư, tại tòa, chính bị cáo Trần Phương Bình xác nhận Xuyến không chiếm đoạt số tiền này. Khi biết người giúp việc bỏ túi hơn 200 triệu đồng, Xuyến đã trả bị cáo Bình số tiền trên bằng cổ phiếu có giá trị tương đương của đơn vị khác. Sau đó, Bình bán số cổ phiếu này thu lợi nhuận.

Luật sư nhấn mạnh nếu bị cáo Xuyến chiếm đoạt 40 tỉ đồng thì vấn đề cần bàn là bị cáo chiếm của ngân hàng hay của cá nhân Cao Ngọc Huy. Bởi lẽ, số tiền này nằm trong hợp đồng tín dụng của ông Huy ký với DAB và còn giá trị pháp lý. Đây là quan hệ giao dịch dân sự, có vay có trả.

Đồng thời, luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ, như: bị cáo có những đóng góp nhất định vào quá trình phát triển ngân hàng; được tặng thưởng nhiều huân huy chương; người thân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.