Chiều 16-2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

“Trùm” buôn lậu Mười Tường khai bị... vu khống - Ảnh 1.

Bị cáo Hồ Tuấn Linh trả lời chất vấn của hội đồng xét xử

Theo cáo trạng, sáng 24-6-2019, bộ đội biên phòng tuần tra khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện 4 người chạy vỏ lãi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, 4 người gồm Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh liền cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD. Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ số tang vật.

Đến ngày 6 và 9-7-2021, Sang cùng Linh ra đầu thú, thừa nhận đã tham gia vận chuyển 470.000 USD. Còn Lê và Minh sau đó bị bắt, điều tra do liên quan vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30-10-2020.

“Trùm” buôn lậu Mười Tường khai bị... vu khống - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Lê thành khẩn trả lời Hội đồng xét xử

Cáo trạng còn nêu Sang, Lê, Minh làm thuê cho Kim Hạnh từ năm 2018, còn Linh làm thuê cho chị của Hạnh, cả 4 người làm thuê này đã nhiều lần vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho chủ từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng mỗi tháng.

Vào ngày 24-6-2019, Kim Hạnh chỉ đạo 4 bị cáo nói trên qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot để nhận 470.000 USD đưa về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Theo giám định của ngân hàng, 4.700 tờ tiền mệnh giá 100 USD trong vụ việc nêu trên là tiền thật, tổng cộng hơn 10,98 tỉ đồng.

Chiều 16-2, trong phần xét hỏi, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, thành khẩn khai báo, chỉ duy nhất có Kim Hạnh (tức Mười Tường) luôn khẳng định mình bị vu khống.

“Trùm” buôn lậu Mười Tường khai bị... vu khống - Ảnh 3.

Bị cáo Hạnh cho rằng không chỉ đạo Sang lấy 470.000 USD. Vì từ lâu rồi bị cáo không liên lạc hay nói chuyện với Sang nữa

Bị cáo Hạnh thừa nhận Minh và Lê có làm thuê cho mình tại kho đường phèn Hạnh Phát. Còn với Sang, bị cáo Hạnh cho rằng đã không liên lạc hơn 2 năm qua vì Sang có mâu thuẫn với lính của bị cáo và hơn nữa là Sang nghiện cờ bạc.

"Minh và Lê có làm thuê cho bị cáo, nhưng có thể họ thấy bị cáo trả lương thấp nên họ đi đâu làm gì là quyền của họ. Số tiền 470.000 đô là không nhỏ, họ vu khống bị cáo" – bị cáo Hạnh nói.

Khi Hội đồng xét xử hỏi: "Cả 4 người và người giúp việc đều nói bị cáo chỉ đạo, hơn nữa họ là những người làm công thì làm gì có tới gần 11 tỷ đồng để mua 470.000 USD đưa về Việt Nam. Bị cáo nghĩ sao?" Bị cáo Hạnh đáp: "Ai cũng vu khống bị cáo. Bị cáo không chỉ đạo Sang lấy 470.000 USD. Vì từ lâu rồi bị cáo không liên lạc hay nói chuyện với Sang nữa."

Sáng mai, 17-2, TAND tỉnh An Giang bước vào ngày xét xử thứ 2 và tranh luận, luận tội đối với bị cáo Kim Hạnh và các đồng phạm.

Trước đó, bị cáo Kim Hạnh bị khởi tố 6 tội danh trong 6 vụ án. Đối với 5 vụ án còn lại, Hạnh bị cáo buộc hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51 kg vàng (năm 2020), một lượng lớn đường cát năm (2018), Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền (năm 2021).

Kỳ Đồng