"Trùm" sàn vàng BBG chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng

Ngày 5-12, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Quang (SN 1983, quê thôn Cung Trúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; "trùm" sàn vàng BBG) về hành vi làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hơn 70 người bị hại từ các tỉnh thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh…có mặt tham dự tại phiên tòa.

Ông "trùm" sàn vàng BBG tại toà

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến khi bị bắt (5-2015), “trùm” sàn vàng Lê Minh Quang đã thành lập 3 công ty và mua lại 1 công ty gọi chung là nhóm Công ty BBG. Trụ sở công ty được đặt tại số 53-55 đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, nhóm công ty này còn có mạng lưới 18 văn phòng chi nhánh, đại lý tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhóm công ty của Quang có hai hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh vàng trên tài khoản và huy động vốn từ người dân bằng hình thức ký kết các hợp đồng Hợp tác đầu tư, Ủy thác đầu tư tài chính, Ủy thác vàng, nhận ủy thác vàng để nhận tiền hoặc vàng của dân với các kỳ hạn từ 0 - 12 tháng và trả lãi suất cao. Để tăng độ uy tín, Lê Minh Quang còn tổ chức các buổi hội thảo, thuê người nước ngoài thuyết trình.

Với mục tiêu trên, nhóm công ty đã tìm kiếm đầu tư qua các đại lý. Theo đó, các đại lý sẽ được trả từ 6 - 8% tổng số tiền huy động được. Đến tháng 8-2014, Quang tái cơ cấu bỏ các đại lý, thành lập chi nhánh. Người đứng đầu chi nhánh sẽ được hưởng 0,1 - 0,2% tổng doanh thu, nhân viên được hưởng 0,3 - 0,5 % tổng doanh thu.

Tuy nhiên trên thực tế, số tiền huy động được Lê Minh Quang không đầu tư vào các dự án mà dùng để trả nợ việc đầu tư vàng ảo đang thua lỗ của mình, trả lãi cho người đầu tư và mua sắm trang thiết bị cho các công ty trong tập đoàn BBG.

Tính đến tháng 5-2015, Lê Minh Quang còn nợ 1.235 người với số tiền gần 503 tỉ đồng. Đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, đã có 783 người làm đơn tố cáo Lê Minh Quang chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 385 tỉ đồng.

Với các hành vi trên, Lê Quang Minh đã bị bắt khẩn cấp vào ngày 28-5-2015. Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã đề nghị truy tố Quang về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Minh Quang, bị cáo đã xin được tự bào chữa cho mình và đồng ý với toàn bộ cáo trạng viện kiểm soát đưa ra.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 9-12.