Truy tố hàng loạt nguyên cán bộ ngân hàng

Ngày 13-5, VKSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 36 đối tượng về 2 tội: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Lập hồ sơ khống

Trong số bị can có: Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn; Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn; Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát VNCB; các bị can khác là cán bộ của VNCB hoặc giám đốc, phó giám đốc của 14 công ty liên quan.

Trụ sở Ngân hàng Thương mại CP Xây dựng tại TPHCM lúc ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT Ảnh: TẤN THẠNH

Theo cáo trạng, ngày 6-9-2012, Ngân hàng TrustBank (sau đổi tên là Ngân hàng VNCB) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương tái cơ cấu nhưng đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỉ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, Phạm Công Danh đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.100 tỉ đồng.

Ở hành vi cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB hơn 7.000 tỉ đồng. Cụ thể, Danh chỉ đạo, tổ chức lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng; chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc thuê trụ sở gây thiệt hại hơn 581 tỉ đồng; chỉ đạo phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại hơn 900 tỉ đồng...

Những người tích cực, giúp sức đắc lực cho Danh là Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Hoàng Đình Quyết và Phan Minh Tùng.

Giả mạo chữ ký

VKSND Tối cao cũng tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc, phó phòng cùng 5 nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) Chi nhánh Bạc Liêu, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nhóm bị can phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Võ Thành Công, nguyên giám đốc và Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB Chi nhánh Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, năm 2013, Võ Thành Công vay 5 tỉ đồng của Trần Thanh Hậu (Kế toán trưởng Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu) với lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công giao Trần Quốc Thống đến Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 sổ tiết kiệm với lý do phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. Công đưa 4 sổ tiết kiệm cho nhân viên và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm cầm cố nên yêu cầu làm hồ sơ cho vay 5 tỉ đồng. Công giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền và chiếm đoạt.

Từ ngày 17-2-2012 đến 20-6-2013, Thống giao nhân viên lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý của Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu để cầm cố, lập 10 hợp đồng tín dụng để vay gần 53 tỉ đồng. Thống ký giả tên của khách hàng và nhận tiền.

Các bị can Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi (đều là nhân viên tín dụng và thủ quỹ VAB Chi nhánh Bạc Liêu) vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng, không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ...