Vụ án xảy ra tại Công ty Phú Việt Tín: Toà hoãn lần thứ 5, vì sao?

Khoảng 8 giờ ngày 20-4, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thuận (SN 1974, quê tỉnh Đồng Nai, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín) và đồng phạm về tội về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vụ xét xử thu hút nhiều khách hàng liên quan đến quyền lợi, luật sư và phóng viên các báo đài tham gia. 

Tuy nhiên, phiên toà sau đó lại bị hoãn với lý do toà phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ 175 hợp đồng đặt cọc, biên lai thu tiền và xác định chữ ký giả mà Nguyễn Thuận và đồng phạm đã thực hiện để chiếm đoạt tiền Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín (gọi tắt là Công ty Phú Việt Tín). 

Bị cáo Nguyễn Thuận và đồng phạm tại phiên toà sáng 20-4

Trước đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ quan điểm đưa các bị cáo ra xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". 

Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai còn cho hay mới đây đã nhận được đơn của Công ty Phú Việt Tín đề nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Thuận thành tội tham ô tài sản. 

Trong đơn, Công ty Phú Việt Tín nêu rõ năm 2009, Nguyễn Thuận được Công ty Cao su Đồng Nai cử sang làm tổng giám đốc của Công ty Phú Việt Tín. Tuy nhiên, ông Thuận đã lợi dụng sự tin tưởng của công ty rồi làm giả hợp đồng, giấy tờ để chiếm đoạt tài sản. 

Trong đó, ông Thuận đã tự ý bán đất nền giai đoạn 3 mà không có sự chấp thuận của Công ty Phú Việt Tín. Tại cơ quan điều tra, ông Thuận cũng thừa nhận lập nhiều hợp đồng, phiếu thu để bán 175 nền đất với giá cao hơn giá quy định của công ty để hưởng gần 6 tỉ tiền chênh lệch. 

Lời khai của Phùng Thanh Sơn và Đào Thị Thuỳ Trang cũng thể hiện do Thuận chỉ đạo nên mới lập nhiều hợp đồng, ký vào phiếu thu sai quy định. 

Ngoài số tiền gần 6 tỉ đồng mà Thuận và đồng phạm chiếm đoạt được cáo trạng nêu, phía Công ty Phú Việt Tín cho rằng Thuận còn có hành vi làm giả các loại giấy tờ để chiếm đoạt số tiền rất lớn. 

Theo cáo trạng, năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2. Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 với tổng 590 nền đất.

Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Thuận đã trực tiếp chỉ đạo bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỉ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng cộng gần 467 tỉ đồng.

Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỉ đồng, còn lại hơn 235 tỉ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.

Sau đó, Thuận đã cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng.

VKSND tỉnh Đồng Nai cáo buộc Thuận là chủ mưu; Sơn, Trang là người thực hiện hành vi giúp sức cho Thuận và truy tố cả ba về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như đã nêu trên.