Vụ làm thiệt hại 2.500 tỉ đồng tại Agribank: "Lại quả" bằng xe Bentley 3,5 tỉ đồng!

Ngày 22-12, phiên xét xử vụ án Phạm Thị Bích Lương cùng các đồng phạm là cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) gây thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng bước sang ngày thứ 2 với phần xét hỏi tại toà.

Từ cuối giờ chiều qua (21-12) đến sáng nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung làm rõ số tiền “lại quả” cũng như sai sót trong quy trình thẩm định các dự án cho vay.

Trong số 18 bị cáo, có 13 bị cáo nguyên là các cán bộ Ngân hàng Agribank, 4 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan và 1 giám đốc doanh nghiệp. Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi), cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, được xác định là đầu vụ. Các bị cáo đã “bắt tay” với doanh nghiệp tạo lập hợp đồng khống, gây thiệt hại hơn 2.425 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo tài liệu, cơ quan điều tra đang tạm giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Bentley trị giá gần 3,5 tỉ đồng được Ahmed El Fehdi gửi tặng cho Phạm Thị Bích Lương.

Tuy nhiên, tại phần xét hỏi, bị cáo Lương phủ nhận việc hưởng lợi trong việc giải ngân tiền cho doanh nghiệp. Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Bentley là “nhờ” Ahmed El Fehdi mua hộ.

Bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) khai sau khi Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội thực hiện giải ngân xong số tiền trong hợp đồng liên kết giữa hai Công ty của Lê Minh Hiếu (Công ty CP Vietmade, Công ty Lifepro Việt Nam) với Công ty CP Enzo Việt, thì bị cáo Hiếu đã mang “quà tặng” 3 tỉ đồng đến cho chi nhánh ngân hàng.

Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi), nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, được xác định là đầu vụ, trả lời tại tòa

Việc nhận quà biếu, bị cáo Hiền khẳng định đã được sự đồng ý của bị cáo Phạm Thị Bích Lương.

Hiền thuật lại, bị cáo Hiếu đã ngồi nhờ phòng của cựu Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội để bỏ tiền vào trong phong bì chia cho cán bộ và nhân viên. Quà tặng 3 tỉ đồng này, bị cáo Hiền được hưởng lợi 800 triệu đồng.

Ngoài ra, trong hành vi này, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội còn được Công ty CP Enzo Việt tặng 400.000USD. Số tiền này theo chỉ đạo của bị cáo Lương đã chia cho các nhân viên liên quan như: Đỗ Tiến Long 20.000 USD, Nguyễn Hữu Thanh, Đặng Quang Chung cùng 50.000USD.

Bị cáo Hiền được hưởng lợi 50.000 USD. Ngoài ra, số tiền này còn có một khoản quỹ để chi tiêu cá nhân.

Xác nhận lại, bị cáo Lê Minh Hiếu cho hay, giữa bị cáo và Chử Thị Kim Hiền có quan hệ với nhau từ lâu. Từ giới thiệu của Kim Hiền, bị cáo Hiếu đã “bắt tay” với Công ty Enzo Việt để thực hiện hợp đồng liên kết vay vốn của ngân hàng.

Sau khi thực hiện hợp đồng liên kết để vay số tiền 470 tỉ đồng, bị cáo Hiếu đã thanh toán cho nước ngoài theo chỉ định của Công ty CP Enzo Việt. Hiếu nhận được hơn 19,4 tỉ đồng từ hợp đồng liên kết này. Hiếu đã “tặng” 3 tỉ cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội. Số tiền còn lại hơn 16 tỉ đồng, Hiếu sử dụng vào việc kinh doanh của công ty mình.

Bị cáo Phạm Bích Lương cho rằng, hồ sơ cho vay thời điểm bị cáo ký là không vi phạm quy định. Đến thời điểm này bị cáo mới biết được khách hàng Công ty CP Enzo Việt đã lừa đảo, hai công ty của bị cáo Lê Minh Hiếu đã làm sai lệch hồ sơ.

Nói về số tiền 3 tỉ đồng được bị cáo Lê Minh Hiếu tặng, bị cáo Lương nói rằng thời điểm đó, bị cáo không ở trụ sở, bị cáo Hiếu đã gọi điện thông báo: “Chị ơi, em qua cảm ơn anh chị em ở ngân hàng chi nhánh Nam Hà Nội”. Ngoài lời cảm ơn khách hàng, chị ta đã không có bất kỳ đối thoại nào với bị cáo Lê Minh Hiếu. Quà tặng 3 tỉ đồng không có thỏa thuận từ trước, số quà tặng này là do bị cáo Hiếu hoàn toàn tự nguyện. Lương không có bất kỳ chỉ đạo nào về số tiền này.

Sau khi được cựu phó giám đốc chi nhánh Chử Thị Kim Hiền thông báo khách hàng Lê Minh Hiếu tặng 3 tỉ đồng, bị cáo còn thốt lên rằng: “Sao số tiền nhiều thế” trong khi chính bị cáo Hiếu đang nợ khoảng 800 triệu tiền phí thanh toán quốc tế.