Vụ lừa bán "đất vàng" ở quận 1, TP HCM: Tuyên phạt Trương Vui và 3 bị cáo

Sáng 2-7, sau gần 4 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trương Vui (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp, viết tắt: Upexim) tù chung thân cho 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Các đồng phạm Tống Thị Bích Loan (cựu Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Biên Hòa, viết tắt: Bihimex) bị xử phạt 12 năm tù; Châu Thị Khoa (cựu Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex) bị xử phạt 8 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Nguyễn Thị Mỹ Dung bị xử phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Lần lượt là các bị cáo Trương Vui, Tống Thị Bích Loan và Nguyễn Thị Mỹ Dung có mặt tại phiên xét xử ngày 2-7. Ảnh: TRẦN THÁI

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, TAND TP HCM buộc Trương Vui bồi thường cho Tradeco, Công ty Kim Cương Xanh và ngân hàng Agribank Chi nhánh quận 1 lần lượt 24 tỉ đồng, 120 tỉ đồng và 6,9 tỉ đồng. 

Cũng theo HĐXX, do Trương Vui đã dùng phần lớn số tiền lừa đảo được chi cho hoạt động của Upexim nên Upexim phải bồi hoàn cho Trương Vui 96,2 tỉ đồng để bị cáo bồi thường cho các bên bị hại. 

Về số tiền mà Trương Vui và các bị cáo đã thông đồng lập hợp đồng khống làm thiệt hại tài sản của Bihimex, HĐXX buộc Trương Vui và Upexim liên đới bồi thường cho Bihimex số tiền 144 tỉ đồng. 

Đối với quan hệ tranh chấp giữa Trương Vui và Upexim về chi sử dụng tiền (trong thời gian Trương Vui làm lãnh đạo), HĐXX không xem xét trong vụ án này. 

Theo HĐXX, nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu là vật chứng quan trọng trong vụ án hình sự. HĐXX chia đều giá trị tài sản cho Tradeco và Upexim. Tuy nhiên, tiếp tục kê biên quyền sử dụng 50% giá trị tài sản thuộc về Upexim để giải quyết quan hệ thế chấp với ngân hàng Agribank chi nhánh TP HCM. Về phân chia lợi nhuận phát sinh từ việc kinh doanh nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu theo hợp đồng giữa Upexim và Tradeco trước đó, HĐXX nhận định đây là quan hệ pháp luật khác, sẽ được giải quyết khi có yêu cầu. 

Năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán nhà đất số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Không đủ khả năng tài chính nên Trương Vui (khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Upexim) thống nhất với thành viên HĐQT đưa Tradeco tham gia góp vốn, hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower trên khu đất "vàng" số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu.

Thỏa thuận thành công, Tradeco trả cho Upexim nhận 60 tỉ đồng - tương đương 50% giá trị quyền sử dụng khu "đất vàng". Hợp đồng ghi: Upexim đứng tên trên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu"; không được mua bán, sang nhượng cầm cố, thế chấp khu đất trên nếu chưa có sự đồng ý của Tradeco.

Dù vậy, Trương Vui tự ý (lập biên bản họp HĐQT giả) bán nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu với giá 120 tỉ đồng cho Công ty Kim Cương Xanh. Trong đó, Trương Vui sử dụng cá nhân 47,8 tỉ đồng, nộp vào Upexim 72,2 tỉ đồng rồi điều hành chi khống đến ngày khởi tố vụ án không có khả năng thanh toán. Lúc mua khu "đất vàng", Trương Vui cố tình giấu nhẹm Công ty Kim Cương Xanh việc hợp tác kinh doanh giữa Tradeco và Upexim do.

Chưa dừng lại, Trương Vui tiếp tục bán 20% giá trị căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco, nhận 24 tỉ đồng. Trong khi, Upexim đã thế chấp căn nhà ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank.

Không lâu sau đó, Trương Vui còn mang "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" không còn giá trị của một mảng đất tại Bình Dương đi thế chấp ở hai ngân hàng rồi chiếm đoạt 6,9 tỉ đồng.

Giai đoạn từ năm 2009-2013, Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa thông đồng với Trương Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex và các công ty trung gian để rút tiền của Bihimex cho Upexim vay 144 tỉ đồng.

Cùng thời điểm trên, Nguyễn Thị Mỹ Dung ký 17 hóa đơn mua hàng, 3 phiếu xuất kho, 19 phiếu nhập hàng khống giúp Loan thực hiện hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản tại Bihimex.