Sáng nay 29-11, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Các bị cáo tại phiên toà
Tại phần thủ tục, theo thông báo từ HĐXX, đại diện Công ty Nhật Cường được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên vắng mặt. Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định tiếp tục làm việc với lý do vắng mặt của đại diện Công ty Nhật Cường không làm ảnh hưởng tới quá trình giải quyết vụ án.
Trước đó, trong phiên sơ thẩm hồi tháng 5-2021, TAND Hà Nội phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Nhật Cường) 13 năm tù, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng) 9 năm, Nông Văn Lư (nhân viên) 7 năm cùng 9 người khác từ 5 đến 7 năm tù cùng về tội buôn lậu. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Nhật Cường) 10 năm về tội Buôn lậu và 4 năm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp 14 năm; Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Nhật Cường) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính 221 tỉ đồng do hành vi buôn lậu mà có. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới khắc phục gần 30 tỉ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc
Sau phiên toà, Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Ngọc Ánh, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Thị Bích Hằng cùng 7 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm trong việc nộp tiền phạt khắc phục hậu quả. Ngoài ra, VKSND TP Hà Nội cũng đã có kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội.
Theo VKSND, toàn bộ khoản tiền 221 tỉ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu (do Bùi Quang Huy cầm đầu - PV) được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của công ty. Các bị cáo tại Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này. Do đó, VKSND đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm theo hướng buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước. Đồng thời, VKSND đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không buộc các bị cáo thuộc Công ty Nhật Cường phải liên đới nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Theo bản án sơ thẩm, từ khoảng tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, dưới chỉ chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỉ đồng.
Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỉ đồng. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỉ đồng) chưa bán ra thị trường.
Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế. Hai bị cáo Ngọc và Hằng biết rõ công ty có doanh thu thực tế bao nhiêu và đã nộp bao nhiêu tiền thuế. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.
Trong vụ án, nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường biết rõ nguồn gốc số hàng hóa doanh nghiệp nhập vào là hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Là những người làm việc lâu năm trong công ty, các bị cáo biết Bùi Quang Huy và doanh nghiệp buôn lậu nhưng vẫn giúp sức.
và quét mã QR
Bình luận (0)