Phúc thẩm vụ Sacombank phải trả số tiền "khủng" cho khách hàng

Theo đó, vụ kiện đòi tài sản và bồi thường giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), bị đơn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Đây là vụ kiện thu hút dư luận vì số tiền gửi của phía nguyên đơn vào Ngân hàng Sacombank hơn 46,9 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bà vắng mặt, ủy quyền cho chồng là ông Lê Quang Vinh đại diện. Người có nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Thanh Hà - nguyên Phó Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh (đang bị tạm giam), có đơn xin xét xử vắng mặt.

Như Báo Người Lao Động thông tin, tháng 7-2024, TAND TP Cam Ranh tuyên án sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Dương, buộc Sacombank trả 46,9 tỉ đồng cho khách hàng và lãi phát sinh. Trước đó, ngân hàng này đã tạm chi cho bà Dương 20 tỉ đồng, nên ngân hàng phải trả cho bà Dương số tiền còn lại là 26,9 tỉ đồng và tiền lãi theo quy định.

Ngoài ra, tòa sơ thẩm cũng yêu cầu Ngân hàng Sacombank trả tiền lãi chậm trả phát sinh tổng cộng hơn 7 tỉ đồng, bồi thường thiệt hại cho bà Dương 2,3 tỉ đồng và trả lại 2 sổ đỏ trước đó Sacombank đã giữ của bà Dương. Tổng số tiền mà Sacombank trả lại cho bà Dương là 36,2 tỉ đồng.

Phía Sacombank đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng và phản ánh không khách quan, toàn diện theo các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, không đúng bản chất sự việc đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Sacombank.

Sacombank cho rằng vụ kiện này liên quan đến vụ án hình sự mà Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can là cựu cán bộ ngân hàng Sacombank trong vụ án "Tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh. Sacombank đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại, cung cấp hồ sơ chứng từ yêu cầu tạm đình chỉ vụ kiện dân sự để chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự, nhưng vụ việc vẫn được đưa ra xét xử.

Bên cạnh đó, kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 7-4-2024 xác định chữ ký và chữ viết trên các chứng từ đều của bà Dương.

Tại phiên tòa, HĐXX làm rõ 12 giao dịch diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6-2022 với tổng cộng 46,9 tỉ đồng.

Trong đó có 9 giao dịch rút tiền mặt, 3 giao dịch chuyển khoản. Các giao dịch này nằm khoảng thời gian 18-21 giờ (ngoài giờ hành chính). Trong đó, 2 giao dịch thực hiện khi bà Dương đang du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang), không có ở địa phương.

HĐXX cũng hỏi về lý do vì sao Sacombank lại trả cho khách hàng hơn 20 tỉ đồng. Tại sao các giao dịch này có nhiều sai sót như: chuyển tiền ngoài giờ quy định, chuyển khoản số tiền vượt quá định mức, chuyển tiền khi không có mặt người gửi…

Đến chiều 15-1, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa do đại diện Viện Kiểm sát cũng như thẩm phán có công việc khác.

Sáng thứ 6 (ngày 17-1), phiên tòa sẽ được tiếp tục với phần tranh tụng.

5 cựu cán bộ Ngân hàng Sacombank bị đề nghị truy tố

Trước đó, tháng 11-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án "Tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Cơ quan điều tra kết luận các đối tượng Võ Việt Luân (cựu Phó giám đốc Sacombank Khánh Hòa kiêm trưởng Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh), Nguyễn Thị Thanh Hà (cựu phó Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh) và các cựu nhân viên là Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải đã cấu thành tội tham ô tài sản.

Tháng 4-2024, VKSND tỉnh Khánh Hòa trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Tháng 5-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận điều tra bổ sung, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Võ Việt Luân tội tham ô tài sản. Trước đó, ông Luân bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hành vi của các bị can trên đã gây thiệt hại đối với Sacombank gần 17,4 tỉ đồng.