Ngày 28-7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến 3 dự án bất động sản trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), gồm: Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
HĐXX đã triệu tập đến 967 người bị hại, 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các bên tham gia tố tụng khác.
Vụ án do ông Trần Quốc Khánh, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Tây Ninh, làm chủ tọa. Quá trình xét xử dự kiến kéo dài 4 ngày.
Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nên cơ quan chức năng đã bố trí màn hình chiếu tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Long An (cách trụ sở TAND tỉnh khoảng 1km) và 1 phòng gần nơi xử án để người bị hại và người dân tiện theo dõi trực tiếp.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc. Công ty này do Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc và đại diện pháp luật.
Năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch.
Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, như: vị trí, kích thước, số lô nền hoặc ki-ốt chợ và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản nhằm giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc ki-ốt chợ, sau đó khách hàng thanh toán tiền thành nhiều đợt.
Trong đó, đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty làm chủ đầu tư dự án.
Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc ki-ốt chợ và chỉ đạo Thuận cùng Trương Quốc Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa Hồng quản lý, sử dụng.
Kết quả điều tra cho thấy có 967 người bị hại ký kết hợp đồng và đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 công ty Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh với tổng số tiền gần 487 tỉ đồng.
Trong đó, Nguyễn Kim Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về số tiền gần 210 tỉ đồng. Các hợp đồng còn lại là do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án ký vào hợp đồng.
Trong vụ án này, Hồng là người chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Kim Phượng và Trương Quốc Thái là người giúp sức thực hiện.
và quét mã QR
Bình luận (0)