Mỹ: FBI điều tra các tập đoàn tài chính

Ngoài ra, một quan chức cấp cao khác tiết lộ ngân hàng đã phá sản Lehman Brothers Holding Inc. cũng bị điều tra. Đài ABC (Mỹ) dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết các cuộc điều tra cũng tìm hiểu xem liệu giới lãnh đạo và quản lý các công ty này có lừa nhà đầu tư về sức mạnh tài chính của họ.

Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn FBI Richard Kolko hôm 23-9 cho đài ABC biết họ đang điều tra những cáo buộc về khả năng gian lận tại 26 công ty ở phố Wall, bao gồm một số tập đoàn đầu tư lớn. Trước đó, vào tuần rồi, Giám đốc FBI Robert Mueller nói số lượng công ty tài chính lớn đang bị điều tra là 24 nhưng không nêu tên tuổi cụ thể của bất kỳ công ty nào. Theo hãng tin AP, một số cái tên cũng đang bị điều tra là ngân hàng đã phá sản IndyMac Bancorp Inc. và công ty cho vay thế chấp Countrywide Financial Corp.

Kể từ khi thị trường nhà ở bị khủng hoảng vào năm ngoái, FBI đã mở cuộc điều tra sâu rộng đối với ngành công nghiệp dịch vụ tài chính, từ các tập đoàn cho vay thế chấp đến ngân hàng đầu tư. Cuộc điều tra này, theo ông Mueller, là nhằm truy tìm thủ phạm của cuộc khủng hoảng tín dụng thế chấp thứ cấp. Những hành vi phạm tội được tập trung điều tra bao gồm gian lận kế toán, giao dịch nội gián và che giấu giá trị của những chứng khoán và khoản đầu tư có liên quan đến tín dụng thế chấp.

Fannie Mae, Freddie Mac và AIG chính là ba tập đoàn được Chính phủ Mỹ giải cứu trong thời gian gần đây. Chính phủ Mỹ đã tiếp quản Fannie Mae và Freddie Mac, hai công ty cho vay thế chấp lớn nhất nước, với một kế hoạch giải cứu có thể lên đến 100 tỉ USD cho mỗi công ty. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang cũng cung cấp khoản cho vay khẩn cấp trị giá 85 tỉ USD cho AIG.