Sở dịch vụ tài chính bang New York ngày 6-8 tuyên bố ngân hàng Standard Chartered tại Mỹ là một “tổ chức lừa đảo”, cấu kết với chính phủ Iran che giấu 60.000 giao dịch bí mật để thu lợi hàng trăm triệu USD tiền phí.
“Các hành động của ngân hàng Standard Chartered khiến cho hệ thống tài chính của Mỹ dễ bị nguy hiểm trước các phần tử khủng bố, kẻ buôn vũ khí, trùm buôn bán ma túy, các chế độ tham nhũng và khiến các điều tra viên không thể tiếp cận những thông tin quan trọng để theo dõi tất cả các kiểu hoạt động tội phạm” - sở dịch vụ tài chính bang New York cho biết.
Hiện Standard Chartered có trụ sở tại thủ đô London – Anh và
hoạt động kinh doanh chủ yếu ở châu Á (Ảnh: REUTERS)
Người phát ngôn của Standard Chartered cho biết ngân hàng “đang thẩm tra lại các giao dịch ở Mỹ trước đó và đang thảo luận với các nhà chức trách Mỹ". Standard Chartered chưa biết bao giờ việc thẩm tra này hoàn thành và kết quả ra sao.
Vụ điều tra này được tiến hành trong 9 tháng với hơn 30.000 trang tài liệu, trong đó có cả các bức thư điện tử nội bộ của Standard Chartered. Bị mất giấy phép hành nghề ở New York sẽ là đòn nặng nề với ngân hàng này, cắt khả năng tiếp cận trực tiếp của Standard Chartered vào thị trường ngân hàng Mỹ. Theo cơ quan quản lý ngân hàng New York, Standard Chartered hiện giao dịch 190 tỉ USD/ngày cho các khác hàng trên toàn cầu.
Standard Chartered là ngân hàng Anh thứ ba bị các nhà hành pháp Mỹ điều tra trong mùa hè này. Đầu tiên, ngân hàng Barclays đã đồng ý trả 453 triệu USD tiền phạt. Một tháng sau, HSBC trở thành đối tượng điều tra các vụ giao dịch, bao gồm cả các vụ buôn bán ma túy của Mexico. Hiện HSBC vẫn đang bị điều tra.
và quét mã QR
Bình luận (0)