Mỹ truy tố vụ rửa tiền 6 tỉ USD

Cáo trạng mô tả Liberty Reserve đã trở thành “trung tâm tài chính của thế giới tội phạm ảo, cung cấp phương tiện để bọn tội phạm trên mạng khắp thế giới phân phối, lưu trữ và rửa những khoản tiền thu được từ đủ loại hoạt động phạm pháp, như: gian lận thẻ tín dụng, ăn cắp danh tính, khiêu dâm trẻ em, buôn lậu ma túy…”.

Cuộc điều tra vụ rửa tiền này có lực lượng hành pháp ở 17 nước tham gia và 7 người đã bị buộc tội. Năm người trong đó bị bắt tại Tây Ban Nha, Costa Rica và New York hôm 24-5. Hai nghi phạm còn lại vẫn lẩn trốn ở Costa Rica. Những tài khoản ngân hàng, tên miền liên quan đến Liberty Reserve và các nghi phạm đã bị phong tỏa.

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Mỹ sẽ tìm cách dẫn độ 3 người bị bắt ở Costa Rica và Tây Ban Nha, trong đó có nhà sáng lập Liberty Reserve là Arthur Budovsky. Nếu bị xét xử tại Mỹ, 5 người này có thể ngồi tù đến 20 năm cho tội rửa tiền và 10 năm cho tội còn lại.

Tiền ảo bị “soi”

Việc sử dụng tiền ảo đã tăng mạnh trong thập kỷ qua, phổ biến bởi những người muốn mua bán hàng hóa ảo trong game hoặc không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, tiền ảo cũng rơi vào tầm ngắm của các cơ quan thực thi pháp luật do phương tiện thanh toán này có thể bị bọn tội phạm lợi dụng.

Trong trường hợp Liberty Reserve, chính quyền Mỹ có thể đóng cửa mạng lưới thanh toán này bởi nó được điều hành bởi một công ty. Tuy nhiên, những mạng lưới thanh toán thế hệ mới sau này sẽ là thách thức không nhỏ cho các nhà chức trách bởi sự phân tán của hoạt động điều hành.