Tờ LAtimes dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao của Libya cho hay ông Muammar Gaddafi trước khi chết đã bí mật tẩu tán hơn 200 tỉ USD trong các tài khoản ngân hàng, bất động sản và các thương vụ hợp tác đầu tư trên khắp thế giới.
Còn theo Daily Mail, ông Gaddafi được tin là có số tải sản trị giá 168 tỉ USD ở nước ngoài, hầu hết đã bị đóng băng kể từ đầu năm nay khi chiến sự bắt đầu nổ ra ở chảo lửa Libya.
Còn theo Daily Mail, ông Gaddafi được tin là có số tải sản trị giá 168 tỉ USD ở nước ngoài, hầu hết đã bị đóng băng kể từ đầu năm nay khi chiến sự bắt đầu nổ ra ở chảo lửa Libya.
Biệt thự 10 triệu bảng của ông Gaddafi ở Hampstead (Anh)
Phòng chiếu phim hiện đại trong nhà
Ông Victor Comras, chuyên gia về tội phạm rửa tiền ở Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định nhà Gaddafi vẫn còn kiểm soát số tài sản trị giá 30 tỉ USD ở riêng Mỹ, cùng nhiều tài sản khác ở châu Âu và Nam Phi cho đến trước khi ông Gaddafi thiệt mạng.
“Gaddafi có thừa thông minh. Những tài sản rõ ràng nằm ở các ngân hàng phương tây và các cơ quan tài chính đều đã bị phong tỏa. Nhưng vẫn còn có những tài sản không nhỏ khác của ông dưới những cái tên khác, những tài khoản bí mật,…”, ông Comras nói.
Ông Comras nhấn mạnh: “Tìm ra số tiền đó cần công nghệ tài chính cao cấp và sẽ rất khó khăn”.
Chuyên gia tài chính Roger Tamraz của Dubai nói rằng một sự thật cũng rất đáng lưu tâm là Gaddafi và gia đình không rạch ròi giữa tài sản gia đình và tài sản quốc gia. Điều đó khiến cho quá trình giải quyết lại càng phức tạp vì có thể sẽ xảy ra những tranh chấp pháp lý, khi những người thân của gia đình Gaddafi “có thể hành động nếu họ chứng minh được tài sản đó là của cá nhân họ”.
Khu bất động sản của Gaddafi ở Englewood, New Jersey, với đầy đủ sân tennis, hồ bơi và sân tập bắn
Hiện Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đang tiến hành từng bước thận trọng để tiếp quản những tài sản này. Trước khi họ có thể nhận lại số tài sản, chuyên gia và giới chức cho rằng NTC cần thiết lập được một quy trình và cơ chế quản lý hiệu quả và minh bạch số tài sản đó.
Một lượng tài sản đáng kể của chính quyền Gaddafi phải nói tới là 37 tỉ USD trong tài khoản của chính quyền Libya và các khoản đầu tư ở Mỹ. Tài khoản này đã nhanh chóng bị đóng băng trước Gaddafi và những người thân cận kịp trở tay. Được bết, ngay trước khi ông Gaddafi bị chết vào ngày 20-10, Bộ Tài chính Mỹ đã bắt đầu mở lại khoảng 37 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Libya, để sẵn sàng trao trả cho chính phủ mới ở Tripoli.
Cả Mỹ và chính quyền các nước Châu Âu hôm 21-10 đều khẳng định rằng họ có ý định nhanh chóng chuyển giao số tài sản bị đóng băng cho chính phủ chuyển tiếp ở Libya. Từ hồi tháng 9 Liên Hiệp Quốc đã bật đèn xanh cho Mỹ mở 1,5 tỉ USD trong tài sản của Libya mà Mỹ nắm giữ để viện trợ nhân đạo cho Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC), Theo Bộ tài chính Mỹ, cho đến nay, 700 triệu USD đã được giải ngân.
Nhà và khu nghỉ dưỡng của các thành viên trong gia đình Gaddafi
Một số quốc gia Châu Phi không tỏ ra hợp tác trong việc giải ngân tài sản của Libya vì sự trung thành của họ với ông Gaddafi. Một số quốc gia lại lo ngại
việc giải ngân số tải sản đó sẽ ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế của họ.
|
Một số tài sản của Gaddafi
• Bất động sản 5,5 triệu USD ở Englewood, New Jersey (Mỹ), mua năm 1982 với giá 1 triệu USD.
• Dinh thự 11 triệu bảng ở Hampstead, bắc London (Anh), mua năm 2009. • Ngôi nhà ở số 14 Cornhill, đối diện Ngân hàng Anh Quốc, được mua năm 2008 với giá 120 triệu bảng. • Khu đất 7065 ha ở Costa del Sol (Tây Ban Nha) mua cách đây 20 năm. |
Chính phủ Pháp, Ý, Anh và Đức cũng kiểm soát khoảng 30 tỉ USD. Các nhà điều tra tin rằng Gaddafi có lẽ đã giấu khoảng 30 tỉ USD nữa ở những nơi khác trên thế giới.
Một công hàm của Bộ Ngoại giao Mỹ được tiết lộ trên WikiLeaks hồi năm 2006 cho thấy Chính phủ Libya có nhiều khoản đầu tư ở Ý, trong đó có 2% cổ phần trong Hãng xe hơi Fiat của Ý, 15% trong Công ty năng lượng Tamoil và 7,5% trong Câu lạc bộ bóng đá Juventus, nơi một con trai của ông Gaddafi, Saadi, từng tham gia hội đồng quản trị.
Theo đó, Chính phủ Libya thời Gaddafi còn có các khoản đầu tư trên 500 triệu USD ở Anh, bao gồm 3,27% cổ phần trong tờ báo rất uy tín Financial Times.
Ngoài ra, nhà xuất bản Pearson của Anh – sở hữu tờ báo nổi tiếng Financial Times, tuyên bố hồi tháng 3 rằng họ đã đóng băng số tài sản bao gồm 3,27% cổ phần của chính quyền Gaddafi.
Phát ngôn viên của tập đoàn Pearson cho hay hôm 22-10: “Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ tình hình. Khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Pearson sẽ đảm bảo việc phong tỏa tất cả các cổ phiếu và cổ tức nhanh nhất có thể”.
Nhiều người cũng cho rằng một phần đáng kể tài sản vẫn còn nằm trong tay những thành viên còn sống sót của gia đình Gaddafi. Một lượng tiền lớn khác dường như đang nằm ở một số nước láng giềng như Algeria, nơi mà vợ, một số con cái và cháu của ông Gaddafi đang trú ẩn.
Theo một số nguồn tin trước đó, các thành viên trong gia đình Gaddafi có mang theo nhiều vàng khi tới Algeria.
và quét mã QR
Bình luận (0)