Trùm ma túy được mệnh danh "El Chapo" của châu Á sa lưới

Tse Chi Lop, 56 tuổi, bị bắt hôm 22-1 khi đang quá cảnh tại sân bay quốc tế Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan để chuẩn bị tới Canada. Ông ta bị Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) theo dõi vì bị nghi ngờ có liên quan tới nhiều vụ nhập khẩu ma túy trị giá hàng tỉ đô la vào Úc ít nhất từ năm 2008. AFP đang cố gắng dẫn độ Tse về Úc để buộc hắn hầu tòa

Tse là ông trùm ma túy quan trọng nhất bị AFP theo dõi trong 2 thập kỷ qua. Các nguồn tin tình báo ước tính tổ chức của ông ta chịu trách nhiệm lên tới 70% tổng số ma túy tuồn vào Úc. Được biết, tổ chức trung tâm của vụ án, được gọi là "Công ty" hay "Tổ chức Bố già", đã khai thác các biện pháp kiểm soát công ty yếu kém của sòng bạc Crown để rửa tiền.

Các thành viên bị nghi ngờ của tổ chức này cũng có liên kết mật thiết với các chính phủ trong khu vực, đã đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn theo Đề án Vành đai và Con đường của Trung Quốc, một dự án kinh tế lớn nhằm xây dựng các liên kết thương mại và vận tải từ Đông Á sang châu Âu.

Tse Chi Lop, kẻ được gọi là El Chapo của châu Á. Ảnh: Sky News

Vào năm 2020, Phó Chỉ huy AFP Karl Kent mô tả tổ chức là "mối đe dọa lớn với Úc, không chỉ về ma túy mà còn buôn người, vũ khí". Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Phút, ông Kent ước tính doanh thu của Công ty "nhiều hơn tổng sản phẩm quốc nội của 1 số tiểu bang nơi chúng hoạt động".

Việc bắt giữ Tse không chỉ được hoan nghênh ở Úc mà còn ở Mỹ, New Zealand, Canada, Nhật Bản, Myanmar, Lào, Thái Lan và khắp châu Âu, những nơi là thị trường hoặc trung tâm cung cấp cho tổ chức của Tse.

Vào năm 2019, Tse thậm chí còn thu được nội dung của 1 tài liệu cực kỳ bí mật của AFP được lưu hành giữa các lực lượng đối tác. Từ tài liệu, ông ta biết được rằng bản thân mình là 1 mục tiêu có giá trị cao đối với cảnh sát.

Điều này làm cho câu chuyện về cuộc điều tra và kế hoạch dẫn độ ông ta, được tờ The Age và Herald ghi lại trong hai năm và các cuộc phỏng vấn với hơn một chục cựu điều tra viên Úc và Hồng Kông, trở nên đáng chú ý hơn.

Wan Kouk Koi, cộng sự thân cận của Tse Chi Lop. Ảnh: AP

Vào năm 2011, AFP bắt đầu theo dõi 1 triệu phú bán rau có lý lịch bất thường ở Úc. Người đàn ông gốc Việt có tên Suky Liew bị theo dõi khi ông ta gặp các trùm mafia Ý lâu đời ở Melbourne. Ông này còn ăn tối với các nhân vật tội phạm có tổ chức ở châu Á.

Sau khi bị bắt vào năm 2013, truyền thông so sánh Lieu với 1 tên trùm ma túy khác là Tony Mokbel và gọi ông ta là "Ông Lớn". Tuy nhiên, các thông tin từ phiên tòa xét xử tiết lộ Lieu chỉ giống như 1 người quản lý hậu cần đang làm theo lệnh từ xa.

Hồ sơ tòa án Victoria cho thấy Lieu dường như tỏ ra nghiêm túc nhất khi giao dịch với 1 người đàn ông ở Hồng Kông có biệt danh là "Anh Ba". Việc theo dõi các đầu mối nước ngoài có thể mất nhiều năm, tiêu tốn hàng triệu USD và khiến cảnh sát cấp cao để ý đến ngân sách ở Canberra tức giận. Mặc dù vậy, đội cảnh sát liên bang ở Melbourne đã thúc đẩy thêm thời gian và tiền bạc. Hoạt động vận động hành lang của họ đã được đền đáp khi tìm được 1 nhân vật có địa vị rất cao trong tổ chức này lẫn quốc tế với tên gọi "Anh Ba".

Phó Chỉ huy AFP Karl Kent. Ảnh: ABC

Một cuộc họp báo về tình báo của Ủy ban Tội phạm Úc (ACC) năm 2012 tuyên bố tổ chức đa quốc gia này bao gồm khoảng 20 "ghế" hoặc các vị trí quản lý điều hành do các ông chủ cũ của hội Tam Hoàng nắm giữ. ACC cho biết tiền từ các liên doanh ma túy đã được rửa ở Úc và đổ vào một loạt các liên doanh bao gồm "các cơ sở đánh bạc trên internet nổi tiếng khắp Đông Nam Á, các chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở châu Á, các công ty xây dựng thương mại, các công ty bất động sản ở Hồng Kông và 1 quốc gia Đông Nam Á" cũng như sòng bạc.

Tài sản có giá trị nhất của Công ty là sự “xâm nhập” vào các chính phủ, cảnh sát và các cơ quan an ninh trên khắp châu Á. Theo báo cáo tóm tắt của ACC, “việc tổng hợp các nguồn lực của các nhóm liên minh cho phép chúng hợp nhất các địa chỉ liên hệ, tài sản và cổ phần ”.

Hồ sơ tòa án tiết lộ AFP đã theo dõi hàng triệu USD tiền mặt tại sòng bạc Crown ở Melbourne. Số tiền thu được từ việc bán ma túy của Lieu được đưa cho một công ty kinh doanh tour du lịch cao cấp hay còn gọi là junket. Crown đã cấp phép và trả tiền cho junket này để thu hút những con bạc giàu có đến sòng bạc của họ ở khu Southbank.

Các sòng bạc Crown ở Melbourne và Perth trở thành nơi rửa tiền. Ảnh: Visit Victoria

Tòa án ghi lại chi tiết cách mà junket này lần lượt chuyển hàng triệu USD đến Hồng Kông. Một số yêu cầu trên do Anh Ba ra lệnh và được ghi lại trong các cuộc điện thoại được bật trong quá trình truy tố các cộng sự của Suky Lieu.

Tại sòng bạc của Crown ở TP Perth, một junket khác có liên hệ chặt chẽ với Anh Ba còn kiếm được nhiều tiền hơn khi thu hàng trăm triệu USD tiền mặt thông qua những người đánh bạc đến bằng máy bay tư nhân từ Macau vào năm 2015.

Theo điều tra, junket này thuộc sở hữu của một doanh nghiệp cũng đang điều hành một chuỗi nhà hàng lẩu ở Ma Cao. Một người quản lý của Crown đã cảnh báo vào năm 2015 rằng junket này có liên quan đến "mạng lưới ngầm" của Ma Cao.

Sau đó, cảnh sát Ma Cao đã cung cấp cho các nhà chức trách Úc một thông tin tình báo sâu hơn về nhà hàng lẩu này. Đối tác của nhà hàng này là 1 doanh nhân kín tiếng nhưng cực kỳ giàu có. Tên ông ta là Tse Chi Lop nhưng một số cộng sự gọi ông ta là Anh Ba.

Đến năm 2015, Tse, một người đàn ông thấp bé, trung niên, có vẻ ngoài trông giống một kế toán hơn là trùm tội phạm, đã lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chống ma túy trên toàn cầu. Chính phủ Mỹ đã ra tay trước.

Vào ngày 9-12-2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa cộng sự thân cận của Tse là Wan Kuok Koi, hay còn gọi là Răng Gãy, vào danh sách những người bị trừng phạt tài chính. Động thái này ngăn Wan giao dịch với bất kỳ doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh tài chính nào của Mỹ.

Vì Úc không có lệnh trừng phạt tài chính giống của Mỹ nên để bắt được Tse, AFP sẽ phải dựa vào một cách thức cũ và tốn thời gian. Cụ thể, Bộ trưởng Tư pháp Christian Porter đã gửi yêu cầu hỗ trợ đến Đài Loan, nơi Tse bị nghi là đang lẩn trốn, hoặc đến bất kỳ nước nào khác mà ông ta đặt chân đến.

Trong suốt năm 2019, các luật sư của Công tố viện Liên bang đã trích xuất bằng chứng về Tse từ vụ xét xử Suky Lieu khi hoàn tất bản tóm tắt truy tố. Cuối cùng, Anh Ba cũng sa lưới.