Ngày 1-8, liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết đã ra quyết khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trầm Bê (58 tuổi) - nguyên phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang (nguyên thành viên hội đồng tín dụng, nguyên tổng giám đốc Sacombank) về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Trầm Bê bị bắt vì gây thất thoát 1.800 tỉ đồng (ảnh internet)
Ông Trầm Bê (nguyên quán Trung Quốc, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận 1, TP HCM) từng giữ chức vụ phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank). Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là Trầm Khải Hòa bất ngờ rút khỏi Ngân hàng Phương Nam để tham gia vào HĐQT của Sacombank.
Tháng 10-2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Ngày 24-2-2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò điều hành của cha con ông Trầm Bê và Trầm Khải Hòa tại Sacombank.
Theo cơ quan điều tra, tháng 4-2013, ông Danh, Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB) đến chi nhánh Sacombank ở quận 3 gặp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.
Sau đó, ông Trầm Bê dẫn ông Danh đi gặp Phan Huy Khang làm thủ tục và yêu cầu giám đốc Sacombank chi nhánh quận 8 và chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ 6 công ty là sân sau của ông Danh đứng ra vay số tiền trên.
Để vay số tiền trên, ông Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống rồi nộp cho Sacombank để nhận số tiền 1.800 tỉ đồng vào ngày 26-4-2013. Ngày 27-4, ông Danh chuyển 1.700 tỉ đồng trả nợ cho BIDV, số tiền còn lại ông Danh giữ làm việc cá nhân.
Đến chiều 1-8, cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiến hành khám xét nơi ở của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang để phục vụ quá trình điều tra.
và quét mã QR
Bình luận (0)