Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Từ 10-6 tới phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch giá trị từ 300 triệu đồng trở lên - Ảnh minh hoạ

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 18-4 đã ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Quyết định của Thủ tướng là nhằm thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1 năm nay. Theo luật này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính, như kinh doanh trò chơi có thưởng casino, kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý… phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đối với khách hàng có giao dịch lớn.

Cũng theo Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo; có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 10-6-2013.