Bị can Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo khác bị truy tố về các tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong quá trình tham gia quản trị, điều hành OceanBank, Hà Văn Thắm chỉ đạo giải quyết cho Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) vay thông qua Công ty Trung Dung trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank hơn 343 tỉ đồng.
Trong thời gian Hà Xuân Sơn làm Tổng Giám đốc OceanBank, Thắm cùng với Sơn bàn bạc, thống nhất chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỉ giá dưới hình thức “thu phí” của khách hàng trái quy định của Ngân hàng Nhà nước để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại OceanBank, gây thiệt hại hơn 68 tỉ đồng. Cuối năm 2010, Thắm ra chủ trương chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng trên toàn bộ hệ thống của OceanBank và chi cho PVN cũng như tổng công ty và công ty con thuộc PVN. Từ đây, các thuộc cấp đã chỉ đạo các khối, ban nghiệp vụ thuộc hội sở OceanBank thực hiện chi lãi ngoài hợp đồng huy động vốn, gây thiệt hại cho OceanBank hơn 1.576 tỉ đồng.
Trong số 47 đồng phạm, có 34 người nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank đã cùng Hà Văn Thắm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho OceanBank tổng số tiền là gần 2.000 tỉ đồng.
và quét mã QR
Bình luận (0)