Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra (bổ sung) vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3-2).
Kết luận điều tra nêu rõ: Hành vi phạm tội của bị can nguyễn Văn Minh (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2) và đồng phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc (Công ty Âu Lạc).
Cụ thể năm 2010, mặc dù UBND tỉnh Bình Dương chưa có quyết định giao khu đất 43 ha cho Tổng Công ty 3-2 nhưng từ sự trao đổi, thống nhất với ông Nguyễn Văn Minh, ông Nguyễn Đại Dương (con rể ông Nguyễn Văn Minh) đã chủ động kêu gọi bạn bè gồm các ông Nguyễn Quốc Hùng, Huỳnh Trung Nam, Dương Đình Tâm góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc và giao ông Nguyễn Quốc Hùng làm đại diện pháp luật để lấy pháp nhân ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3-2 thành lập liên doanh Công ty Tân Phú, nhằm mục đích chuyển nhượng khu đất 43 ha với giá 570.000 đồng/m2.
Thực hiện chủ trương sắp xếp lại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Dương, ngày 18-12-2015, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 3332/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Tổng Công ty 3-2. Triển khai thực hiện cổ phần hóa, ông Nguyễn Văn Minh đại diện cho Tổng Công ty 3-2 ký Công văn số 98/CV/TCY-TCKT ngày 31-5-2016 và Công văn số 117/CV/TCTY ngày 14-7-2016, báo cáo tỉnh ủy Bình Dương về phương án sử dụng các khu đất, trong đó có khu đất 43 ha và phần góp vốn của Tổng Công ty 3-2 tại Công ty Tân Phú được bàn giao về Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (Công ty Impco), do tỉnh ủy Bình Dương làm chủ sở hữu.
Khu đất 43 ha tại Bình Dương
Trên cơ sở đề nghị của Tổng Công ty 3-2, Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của tổng công ty này, đồng ý chuyển giao 59 khu đất cho Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương (trong đó có khu đất 43 ha). Cùng thời gian này, ông Nguyễn Đại Dương liên hệ với Công ty Địa ốc Kim Oanh để thảo thuận về việc chuyển nhượng Công ty Tân Phú. Công ty Địa ốc Kim Oanh đồng ý mua 100% vốn điều lệ của Công ty Tân Phú để trở thành chủ sở hữu duy nhất tại công ty này, trong đó có khu đất 43 ha với giá 30,5 tỉ đồng.
Tại thời điểm các bên thỏa thuận, Tổng Công ty 3-2 chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc. Sau khi thống nhất, theo yêu cầu của ông Nguyễn Đại Dương, ngày 19-8-2016, ông Nguyễn Quốc Hùng đại diện Công ty Âu Lạc ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và phát triển Thuận Lợi với nội dung: Công ty Tân Phú đã thỏa thuận và đã thanh toán tiền nhận chuyển nhượng QSDĐ khu đất 43 ha cho Tổng Công ty 3-2 theo quy định, cam kết sẽ chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty 3-2 tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty Tân Phú cho Công ty Thuận Lợi với giá 350 tỉ đồng, nếu không thực hiện sẽ bồi thường cho Công ty Thuận Lợi 800 tỉ đồng.
Do biết thỏa thuận nêu trên nên mặc dù tỉnh ủy Bình Dương đã có Công văn số 407-CV/TU ngày 29-7-2016, yêu cầu Tổng Công ty 3-2 phải chuyển giao khu đất 43 ha về cho Công ty Impco, ngày 30-11-2016, ông Nguyễn Văn Minh vẫn chủ trì cuộc họp hội đồng thành viên, thống nhất chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá 570.000 đồng/m2.
Đến ngày 08-12-2016, ông Nguyễn Văn Minh đại diện cho Tổng Công ty 3-2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá trên 250 tỉ đồng. Sau đó, mặc dù Tổng Công ty 3-2 mới nhận được 140 tỉ đồng nhưng Nguyễn Văn Minh vẫn chỉ đạo ông Trần Nguyên Vũ làm các thủ tục liên quan để đăng ký biến động khu đất 43 ha sang Công ty Tân Phú. Trên cơ sở do Tổng Công ty 3-2 cung cấp, ngày 1-3-2017, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đăng ký biến động trên GCNQSDĐ đối với khu đất 43 ha từ Tổng Công ty 3-2 sang Công ty Tân Phú.
Tiếp đó, do biết việc ông Nguyễn Đại Dương, ông Nguyễn Quốc Hùng cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Địa ốc Kim Oanh, trong khi Tổng Công ty 3-2 vẫn đang sở hữu 30% vốn điều lệ tại Công ty Tân Phú nên ngày 13-3-2017, ông Minh đã ký công văn số 39/TCTY xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho phép Tổng Công ty 3-2 được chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Sau khi được Thường trực tỉnh ủy Bình Dương đồng ý, ông Minh chỉ đạo ông Vũ ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của tổng Công ty 3-2 cho Công ty Âu Lạc với giá hơn 161 tỉ đồng. Tuy Công ty Âu Lạc chưa thanh toán bất kỳ khoản tiền nào theo hợp đồng, nhưng Nguyễn Văn Minh vẫn chỉ đạo Trần Nguyên Vũ ký văn bản xác nhận các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng để Nguyễn Quốc Hùng làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Tân Phú từ Công ty TNHH MTV (Tổng Công ty 3-2 và Công ty Âu Lạc) thành Công ty TNHH MTV do Công ty Âu Lạc làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ (điều chỉnh lần 3 là 350 tỉ đồng).
Dự án nằm ngay trục đường chính vào trung tâm TP mới Bình Dương
Như vậy căn cứ diễn biến nêu trên đủ cơ sở kết luận bị can Nguyễn Văn Minh cùng Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Quốc Hùng và các đồng phạm đã thực hiện hành vi cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha sang Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.
Công ty Địa ốc Kim Oanh không liên quan
Căn cứ Kết luận số 615/KL-HĐĐGTS của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương xác nhận giá trị quyền sử dụng 43 ha đất là 552.950.300.900 đồng, gây thất thoát cho nhà nước 302.839.336.404 đồng. Hành vi của các bị can phạm vào tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3, điều 219, Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Đối với bị can Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Phạm Văn Cành (cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy), Ngô Dũng Phương (trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương),... có vai trò đồng phạm và phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây thất thoát số tiền trên.
Đối với Công ty Địa ốc Kim Oanh: Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan điều tra nhận thấy doanh nghiệp này không biết được chủ trương Tỉnh ủy Bình Dương quy định chuyển khu đất 43 ha về cho Công ty Impco, không biết và không liên quan đến hành vi của Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty 3-2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc. Việc Công ty Địa ốc Kim Oanh chuyển tiền thanh toán theo thỏa thuận, vay và cho vay với bị can Nguyễn Đại Dương không liên quan đến hành vi làm trái của Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm trong việc chuyển nhượng 43 ha và thoái 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú.
Đối với ông Nguyễn Văn Đông (nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương), hiện là Bí thư Thành ủy TP Thủ Dầu Một, có tham dự cuộc họp của Tỉnh ủy liên quan khu đất 43 ha, không có ý kiến tham gia, không bỏ phiếu biểu quyết nên chưa đến mức phải xem xét xử lý hình sự nhưng phải xử lý về mặt Đảng và chính quyền.
Ngoài ra, bản kết luận điều tra bổ sung cũng đề nghị truy tố các bị can là cựu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, cán bộ Sở Tài chính, công ty thẩm định giá trong việc không xác định giá trị khu đất 145 ha (kế bên khu đất 43 ha) vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, gây thiệt hại trên 1.648 tỉ đồng.
và quét mã QR
Bình luận (0)