CLIP: Vừa kết thúc công bố cáo trạng, "đại gia" Thiện Soi đã kêu oan

Sáng 23-8, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" ra xét xử. Bị cáo trong vụ án này là  Lê Thái Thiện, tên gọi khác "Thiện Soi" (SN 1965, quê Nam Định) và con trai là Lê Thái Phong (SN 1992, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ). Dự kiến vụ án sẽ được xét xử trong 2 tuần.

Hai cha con Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong tại phiên xử sơ thẩm sáng 24-8

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi Thiện Soi từng được ví như đại gia khi có toà biệt thự dát vàng nổi tiếng nằm ngay Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ.

Phiên xử có sự tham dự của hàng chục người là bị hại, người liên quan cùng đông đảo người dân quan tâm theo dõi.

Nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến quá trình cho vay của cha con Thiện Soi có mặt. Các ngân hàng liên quan cũng tham dự phiên toà.

Bà Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên K.Q), đang là bị cáo trong một vụ án khác cũng được triệu tập với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Mở đầu phiên xử, HĐXX yêu cầu Lê Thái Thiện cùng Lê Thái Phong cung cấp các thông tin về nhân thân theo quy định.

Thiện Soi nói từng bị xét xử tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" vào năm 1997 và bị kết án 30 tháng tù giam.

Bà Lâm Thị Thu Trà tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Đại diện VKSND công bố bản cáo trạng với 18 trang truy tố hai cha con bị cáo Thiện. 

Kết thúc công bố cáo trạng, Thiện Soi cho rằng truy tố theo cáo trạng mà VKSND công bố là sai.  "Bị cáo thấy bị oan, đề nghị HĐXX xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật" - người này nói. 

HĐXX giải thích ở phần tranh luận, bị cáo sẽ được trình bày, bào chữa.

Vụ án đang được xét xử...

Rất đông người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên xử

Trước đó, ngày 26-7, vụ án được đưa ra xét xử nhưng sau đó HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà.

Như Báo Người Lao Động thông tin, theo cáo trạng, tháng 8-2020 ông L.N.T (SN 1980, ngụ thị xã Phú Mỹ) đến Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ tố cáo Thiện Soi có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. Công an thị xã Phú Mỹ điều tra và xác định mức lãi suất do Thiện và người vay tiền thỏa thuận, trong đó có nhiều khoản vay phải trả từ 3.000 đồng- 4.500 đồng/1 triệu đồng/ngày. 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần.

Nếu không thanh toán trong thời gian trên thì lãi sẽ nhập gốc và lập thành hợp đồng vay tiền mới.

Lê Thái Phong giúp Thiện thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Khi người vay tiền không còn khả năng thanh toán, họ phải dùng tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Thiện.

HĐXX thực hiện các thủ tục liên quan đến phiên toà

Từ năm 2018- 2020, hai cha con Thiện đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỉ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/1 năm đến 146%/1 năm, tổng số tiền các khoản gốc hơn 277 tỉ đồng, lãi các khoản vay hơn 124 tỉ đồng. Hai cha con Thiện thu lợi gần 100 tỉ đồng.

Cả hai bị cáo "rửa tiền" bằng cách sử dụng hơn 59 tỉ đồng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của những người vay.

Riêng bị cáo Lê Thái Phong, từ năm 2017 đến 2020, Phong đã cho 23 người vay tiền với lãi suất cho vay từ 9% -10%/1 tháng, tức là từ 108% - 120%/1 năm. Tổng số tiền Phong cho vay hơn 1,1 tỉ đồng, Phong thu lợi bất chính hơn 493 triệu đồng.