VKSND TP HCM kết luận vụ 5 cựu công chức hải quan Chơn Thành nhận hối lộ

Ngày 3-8, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lâm Văn Tới, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh (đều là cựu công chức thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước cũ) cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan đến vụ án, Bạch Tấn Cường (SN 1980, Phó Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Tân Phong Vận), Võ Thanh Tuấn (SN 1987, hành nghề dịch vụ xuất nhập khẩu) bị truy tố 2 tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"

Ngoài ra, VKSND TP HCM cũng truy tố Nguyễn Vĩnh Hoà (SN 1988), Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988) cùng 4 người khác là nhân viên các công ty về tội "Buôn lậu"

Từ nguồn tin tố giác, Công an TP HCM phát hiện đường dây buôn lậu sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%). Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP HCM và tỉnh Bình Phước (cũ) thông qua hình thức chuyển cảng.

Bạch Tuấn Cường thành lập Công ty Sunview, Võ Thanh Tuấn thành lập Công ty Long Tân Vina để đứng tên nhập khẩu. Thực tế đây là những công ty "ma" nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước cũ).

Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Hòa và Trâm làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương của các công ty bán hàng tại Trung Quốc. Trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%).

Đồng thời, nhóm này làm giảm trọng lượng hàng hoá thực tế, sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.

Từ giữa năm 2022 đến khi bị phát hiện, Cường chỉ đạo Trâm lập khống chứng từ, nhập khẩu trái phép một số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, với giá trị hơn 23,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nhóm Võ Thanh Tuấn còn lập Công ty Mire để làm bình phong nhập khẩu sợi Polyester. Để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành.

Từ giữa năm 2022 đến khi bị phát hiện, nhóm Tuấn lập khống chứng từ nhập khẩu, liên hệ Lâm Văn Tới (Đội trưởng Đội nghiệp vụ hải quan Chơn Thành) để không thực hiện kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng của 11 tờ khai (19 container không kiểm hóa) được phân luồng đỏ, nhập khẩu trái phép số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, với giá trị xác định tổng cộng là 6,9 tỉ đồng.