Ngày 1-8, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP HCM để xét xử Đặng Ngọc Ngãi (SN 1962), Võ Hoàng Danh (SN 1976), Bùi Thị Tâm (SN 1994), Mạc Văn Nguyện (SN 1978) và Lâm Vĩnh Nghi (SN 1983) cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Hồ sơ vụ án thể hiện năm 2018, biết một phụ nữ thế chấp khu đất ở TP Thủ Đức vay 19 tỉ đồng của ngân hàng và một số cá nhân, nhóm Đặng Ngọc Ngãi, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, đang bị truy nã) tiếp cận, nói có thể giúp vay 50 tỉ đồng ở ngân hàng khác nhưng chủ đất phải lấy được giấy tờ đã thế chấp ra ngoài.
Trịnh Tiến Dũng đang bị truy nã
Sau đó, nhóm Dũng cho người phụ nữ vay 19 tỉ đồng để làm thủ tục lấy giấy tờ ra khỏi ngân hàng, với lãi suất 0,5%/ngày. Dũng cho vay 13 tỉ đồng còn Ngãi cho vay 6 tỉ đồng
Do hồ sơ vay vốn gặp khó khăn, không có tiền trả nợ nên chủ đất phải chịu các khoản lãi cộng dồn, liên tiếp phải vay các khoản khác để bù vào.
Đến ngày 11-5-2020, nhóm Ngãi tính lãi 19 ngày đối với số tiền vay 13 tỉ đồng của Dũng là 1,2 tỉ đồng; còn khoản vay 6 tỉ đồng của Ngãi thì tiền lãi là 570 triệu đồng.
Do không có tiền trả nợ, tháng 11-2020, bà P. ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất ở phường Thạnh Mỹ Lợi cho Đặng Ngọc Ngãi và Bùi Thị Tâm. Sau đó nạn nhân làm đơn tố cáo.
Truy nã Trịnh Tiến Dũng
Giữa tháng 5-2024, Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy nã bị can Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, ngụ quận 3) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trịnh Tiến Dũng được xác định có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP HCM và nhiều đơn vị, công ty khác. Trong vụ án Thuduc House, các đối tượng bị xử lý nhiều tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
và quét mã QR
Bình luận (0)