Vụ án cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Thợ may bỗng nhiên làm chủ doanh nghiệp

Cuối giờ chiều 22-7, sau khi công bố xong bản cáo trạng, vụ án cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, cùng các đồng phạm bước vào phần xét hỏi.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi nhóm bị cáo cấp dưới của bị cáo Trịnh Văn Quyết, bị truy tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Trước khi thẩm vấn, chủ tọa phiên tòa yêu cầu cách ly bị cáo TrịnhVăn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Thuý Nga và Trịnh Thị Minh Huế.

HĐXX xét hỏi một số bị cáo bị truy tố hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán. Nhiều bị cáo là người thân, anh em, cháu, thông gia của bị cáo Trịnh Văn Quyết; đều thừa nhận tội danh bị truy tố.

Lời khai của những người này thể hiện không góp vốn, không phải cổ đông Công ty Faros nhưng được nhờ đứng tên khi Faros tăng vốn điều lệ. Do đó, bị truy cứu về hành vi giúp sức ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc niêm yết và bán cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Trịnh Tuân, cựu giám đốc Công ty FLC Land (là cháu họ bị cáo Quyết), trình bày bị cáo vào làm từ 2009 với vị trí nhân viên vật tư, đến năm 2020 là trưởng phòng vật tư chuyên tìm nhà cung cấp cho FLC. Bản thân bị cáo không phải là cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, không góp vốn. Sau khi lên làm việc với Cơ quan điều tra bị cáo mới nhớ có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần trị giá 15 tỉ đồng và một số chứng từ chưa có nội dung. "Đến lúc này mới biết bị cáo có góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros".

Theo bị cáo Trịnh Tuân, được bà Trịnh Thị Minh Huế nhờ nên cho mượn giấy tờ tùy thân thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và nghĩ ký chứng từ là để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty "con dấu Công ty FLC Land do cô Huế quản lý, bị cáo chỉ ký khi được nhờ, không biết hoạt động công ty ra sao" - bị cáo Tuân khai.

Ở hành vi thao túng chứng khoán, bị cáo Tuân thừa nhận có cho mượn giấy tờ để thành lập 1 pháp nhân và 33 tài khoản chứng khoán. Tuy nhiên, bản thân bị cáo không được hưởng lợi gì "Bị cáo hoàn toàn không biết, không có vai trò tích cực và mong HĐXX đánh giá lại mức độ hành vi" - bị cáo Tuân nói.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung khai gia đình bị cáo là thông gia với gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết. Bản thân làm thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn, không cho Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros vay tiền. Tuy nhiên, do được nhờ, nên bị cáo Dung đã ký các hợp đồng theo lời đề nghị của bị cáo Huế và không được hưởng lợi gì.

Cũng như các bị cáo nói trên, bị cáo Dung thừa nhận có cho mượn Chứng minh thư Nhân dân (CMND) để mở tài khoản nhưng không nhớ bao nhiêu tài khoản. "Tài khoản do bị cáo Huế quản lý sử dụng, bị cáo không sử dụng cũng không biết tài khoản, bị cáo chỉ cho Huế mượn CMND"- bị cáo Dung khai.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung được nhờ ký 1 hợp đồng ủy thác đầu tư, giấy nhận tiền vay Công ty Faros 360 tỉ đồng để hợp thức nâng khống vốn góp từ 1,5 tỉ đồng lên 225 tỉ đồng.

Bị cáo Dung còn cho mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khu Công nghiệp Toàn cầu để bị cáo Huế mở 13 tài khoản chứng khoán, đứng tên cá nhân mở 12 tài khoản. Sau đó, bị cáo Huế sử dụng các tài khoản này thao túng giá 4 cổ phiếu HAI, FLC, GAB, ART.