3 người bị phạt tù vì sử dụng chứng minh nhân dân giả

Ngày 24-4, TAND TP Huế đã tuyên phạt Trần Đình Hoàn (SN 1990) 1 năm 6 tháng tù; Trần Hoàng Sơn (SN 1991) 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Cả 3 bị cáo này đều trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, Hoàn đã dùng mạng Zalo nhắn tin cho người muốn mua tài khoản ngân hàng. Được người mua hướng dẫn, Hoàn kết bạn qua mạng xã hội Telegram có tên là "Alex" nhưng không rõ nhân thân, lai lịch. "Alex" đặt mua các tài khoản ngân hàng mới đăng ký và chưa sử dụng, nếu Hoàn muốn bán kiếm tiền thì "Alex" sẽ hướng dẫn cách mở tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân giả.

"Alex" yêu cầu Hoàn gửi các ảnh chụp chân dung để làm chứng minh nhân dân giả dùng mở tài khoản ngân hàng.

Theo thoả thuận, nếu Hoàn mở được 1 bộ gồm 7 tài khoản của các ngân hàng khác nhau, trong đó phải có ngân hàng Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank thì được mua lại với giá là 15 triệu đồng/1 bộ, nếu có thêm tài khoản của ngân hàng Techcombank thì sẽ được trả thêm 1 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Hoàn thỏa thuận với Đoàn và Sơn về việc sử dụng chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng, cả hai đồng ý; mỗi bộ từ 5-6 triệu đồng.

Sau khi yêu cầu Sơn và Đoàn chụp ảnh thẻ, Hoàn gửi cho "Alex" và cung cấp địa chỉ để người này gửi chứng minh nhân dân giả về.

Ngày 17-4-2021, Hoàn nhận được 1 kiện hàng, bên trong có khoảng 20 chứng minh nhân dân giả có dán ảnh của Đoàn và Sơn, khoảng 20 sim điện thoại và 10 triệu đồng để Hoàn ứng trước và thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng.

Do lo sợ việc mở tài khoản tại Quảng Trị sẽ bị phát hiện nên cả ba đến mở tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng và Quảng Nam, Huế.

14 giờ ngày 23-42021, cả 3 đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế để mở tài khoản. Trong khi Sơn đứng ngoài đợi, Đoàn đang viết các thông tin trên tờ khai và nộp chứng minh nhân dân giả thì bị ngân hàng phát hiện, báo công an đến làm việc. Đoàn bị công an bắt, Sơn và Hoàn bỏ trốn, vứt hết toàn bộ các chứng minh nhân dân giả, sim điện thoại, các giấy tờ liên quan nhưng sau đó đến đầu thú.