Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Núp bóng công ty bất động sản (Kỳ 1)
(NLĐO) - Sau gần 10 năm thực thi, Luật Phòng chống rửa tiền đã bộc lộ nhiều khoảng trống pháp lý tạo điều kiện cho tội phạm rửa tiền lợi dụng, đòi hỏi nhanh chóng lấp đầy.
Tin liên quan
Diễn biến mới vụ đánh bạc hơn 87.000 tỉ đồng có dấu hiệu rửa tiền
(NLĐO) - Công an xác định đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cấu kết với một người Ấn Độ tên Bhatia Mohit có dấu hiệu rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tịch thu siêu du thuyền, Mỹ cáo buộc tài phiệt Nga “gian lận và rửa tiền”
(NLĐO) - Mỹ cáo buộc nhà tài phiệt Nga Viktor Vekselberg “gian lận và rửa tiền” sau khi siêu du thuyền của ông bị thu giữ ở Tây Ban Nha hôm 4-4, theo CNBC.
Ngăn chặn rửa tiền thông qua công nghệ
Pháp luật hình sự cần đề cập rõ hành vi rửa tiền thông qua công nghệ, sử dụng tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo là một tội danh
và quét mã QR
Bình luận (0)