Sàn vàng chui đầy cám dỗ!

Đây là chia sẻ của một nhà đầu tư có thâm niên gần chục năm chơi vàng qua tài khoản, bất chấp hàng loạt sàn vàng trái phép vừa bị cơ quan công an triệt phá ở Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền hàng trăm tỉ đồng… Tại cuộc họp về phối hợp trấn áp, tấn công tội phạm do UBND TP HCM tổ chức cuối tuần qua, Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết ở TP HCM vẫn còn khoảng 10 sàn vàng chui và cả nước có khoảng 30 sàn vàng không phép đang hoạt động.

Vẫn sôi động

Thời điểm Công ty CP Đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI) bị cơ quan công an khám xét, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo ở Hà Nội và Đà Nẵng, chi nhánh của công ty này tại TP HCM vội vàng đóng cửa, ngừng hoạt động. Trước đó, chi nhánh này cũng bị khiếu nại nhiều sau khi nhà đầu tư chơi vàng tài khoản thắng nhưng không rút được tiền.

Ngay sau khi một số sàn vàng ở Hà Nội như Khải Thái, VGX bị lực lượng công an đánh sập, khá nhiều sàn vàng chui ở TP HCM đã “lui về ở ẩn”. Những sàn vàng đình đám một thời như Hồng Hối, Tin tức vàng... cũng đóng cửa.

Nhà đầu tư ngồi ở nhà, tải phần mềm giao dịch MT4 rồi chơi vàng qua tài khoản nên khó phát hiện Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dù vậy, vẫn còn nhiều sàn vàng đang lén lút hoạt động ở TP HCM. Ngày 20-1, chúng tôi thử liên lạc qua điện thoại với sàn IGI (trụ sở chính ở Hà Nội), nhân viên tư vấn cho biết hiện không còn giao dịch bằng phần mềm MT4 (phần mềm chính để chơi vàng qua tài khoản - PV), công ty đã sáng tạo ra phần mềm riêng quy đổi giá vàng thế giới qua giá vàng trong nước.

Nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ 200.000 đồng, mỗi lần giao dịch từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng là có thể sử dụng đòn bẩy tài chính lên tới 1/100. “Bên em đăng ký hoạt động kinh doanh là mua bán vàng trang sức và hợp đồng cho nhà đầu tư cũng ghi vậy nên chị yên tâm. Nhiều người vẫn mở tài khoản chơi bình thường” - nhân viên này trấn an.

Theo giới đánh vàng tài khoản ở TP HCM, đình đám nhất hiện nay phải kể đến 2 sàn IMMS và BBG với hàng loạt chi nhánh trên khắp cả nước, thu hút rất đông người tham gia. Chiều 20-1, chúng tôi liên hệ qua số đường dây nóng của IMMS, nhân viên sàn này chối. Tuy nhiên, theo lời anh Thiện, một nhà đầu tư đang có tài khoản tại IMMS, sàn này vẫn hoạt động bình thường nhưng cẩn trọng hơn và phải có người quen giới thiệu.

Chơi vàng tài khoản từ năm 2007, chị Mai (ngụ quận Bình Thạnh - TP HCM) cho biết chỉ tính riêng tại TP HCM hiện có hơn 1.000 nhà đầu tư với hàng chục nhóm. Nhóm của chị ban đầu hơn 20 người, sau bỏ dần, giờ còn 7 người.

Đánh vàng qua tài khoản hấp dẫn nhờ đòn bẩy tài chính cao, lên tới 1/100, chỉ cần bỏ vốn đầu tư 1.000 USD là có thể nhập cuộc. Nếu thắng, nhà đầu tư có thể kiếm tiền gấp 10-20 lần số tiền ban đầu. “Từ năm 2007-2010, tôi chơi toàn thua và số tiền mất lên đến vài tỉ đồng, nhưng nay nhóm tôi chơi thường thắng, đến nỗi nhiều sàn… không dám cho mở tài khoản” - chị Mai khoe.

Rất khó dẹp triệt để

Lãnh đạo Ngân hàng (NH) Nhà nước khẳng định kể từ khi sàn vàng chính thức bị ngừng giao dịch năm 2010, đến nay NH Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản. Chơi vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro cao, phần lớn nhà đầu tư đều bị thua lỗ, nguy cơ vỡ nợ rất lớn do sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Bản thân các nhà đầu tư cũng biết điều này nhưng do kỳ vọng bỏ vốn ít song có thể thu lời lớn nên họ khó bỏ cuộc, thậm chí không ít người bị ghiền. “11 năm chơi vàng, đến nay tôi vẫn duy trì tài khoản ở một sàn vàng, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Hiếm có kênh nào sinh lời nhanh, lời nhiều và chơi liên tục 24/24 giờ như vàng tài khoản, có người còn bị nghiện nữa” - anh Dũng, một nhà đầu tư tại TP HCM, cho hay. Một số nhà đầu tư khác còn cho rằng nếu nhà nước “quét” sàn vàng mạnh quá, chủ sàn sẽ lui vào hoạt động bí mật hơn chứ còn nhu cầu thì không dẹp nổi.

Trả lời câu hỏi tại sao ở TP HCM còn khoảng chục sàn vàng nhưng chưa bị triệt phá? Một cán bộ quản lý thị trường vàng tại TP lý giải phần lớn các sàn vàng này hoạt động đơn thuần là mở tài khoản cho nhà đầu tư chơi, không như các sàn vừa bị đánh sập ở Hà Nội là huy động vốn từ nhà đầu tư với lãi suất cao rồi sử dụng vào mục đích khác. Với sàn vàng đơn thuần, rất khó để chứng minh họ vi phạm do hợp đồng giao dịch được lách qua mua bán vàng trang sức, ủy thác đầu tư...

“Muốn phá một sàn vàng, cơ quan chức năng phải chứng minh được họ có giao dịch vàng tài khoản. Để làm được việc này phải tịch thu toàn bộ máy móc thiết bị ở các sàn, sao kê giao dịch chuyển tiền - rút tiền rất phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao” - vị cán bộ này phân trần.