Nhóm đối tượng cấu kết với người nước ngoài "rửa tiền" trị giá hơn 6 triệu USD

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2023 đến ngày 12-4-2024, tại tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác, Hoàng Đình Hiển (SN 1999, trú tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã mua 132 tài khoản ngân hàng của 38 người rồi bán cho Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, trú tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Sau đó, Hậu giao cho 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm: Tai Ching Yu (SN 1996), Lin Xin Ying (SN 2001) và Wang Pei De (SN 1999) quản lý, sử dụng. Các đối tượng thuê ở tại phòng 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ba đối tượng này đã nhận tổng số 6,5 triệu USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam được hơn 162,6 tỉ đồng. Các đối tượng đã sử dụng hơn 160 tỉ đồng mua tiền điện tử kỹ thuật số, chuyển qua ví điện tử để rút ra ở nước ngoài. Hành vi này nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Số tiền hơn 2 tỉ đồng còn lại do các đối tượng chưa kịp chuyển mua tiền điện tử kỹ thuật số thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và ngăn chặn. Trong vụ án này, các bị cáo đều giữ vai trò là người thực hành.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De cùng 14 năm tù về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền"; Phạt Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển cùng 1 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.