300 cảnh sát đồng loạt truy quét 32 điểm "tín dụng đen" ở Thanh Hóa

Ngày 2-1, thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa đấu tranh truy quét hoạt động kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Công an TP Thanh Hóa thực hiện lệnh khám xét địa điểm của Công ty TNHH Trường Cửu - Ảnh: Công an TP Thanh Hóa cung cấp

5 bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Cao Xuân Thu (SN 1991, ngụ phường Lam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (SN 1991, ngụ phường Tân Sơn), kế toán Công ty Đại Tín; Lê Phú Lượng (SN 1994, ngụ phường Đông Hải), Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (SN 1983, ngụ xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) là quản lý điều hành chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu và Trương Đình Tâm (SN 1998, ngụ xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa), là nhân viên Công ty Dịch vụ tài chính Thương Tín.

Theo thượng tá Hiếu, trong những năm gần đây, tình hình hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn TP Thanh Hóa có chiều hướng phức tạp, nhiều đối tượng cộm cán nằm trong các băng nhóm tội phạm thành lập các công ty dưới nhiều hình thức kinh doanh như: Cầm đồ, thuê lại tài sản, xây dựng, vận tải, tổ chức phường, hội, họ... để cho vay lãi nặng.

Lê Thị Hiền, kế toán Công ty TNHH DVTC Đại Tín chi nhánh Cẩm Thủy - Ảnh: Công an TP Thanh Hóa cung cấp

Thủ đoạn của hoạt động của các công ty tài chính thường là các giao dịch diễn ra kín đáo, bí mật trong đó các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn ép buộc, thỏa thuận với người vay viết giấy không ghi lãi suất hoặc tìm cách thu lại các giấy tờ liên quan, chuyển hóa hoạt động cho vay nợ bằng hình thức mua bán, thế chấp tài sản có công chứng hợp pháp hoặc yêu cầu người vay viết giấy nhận tiền để lo công việc nhằm chuyển hướng sang giao dịch dân sự, gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý.

Mặt khác, khi người vay mất khả năng chi trả số tiền vay, tiền lãi thì nhóm đối tượng này sử dụng nhiều biện pháp tiêu cực để đòi nợ như: Đe dọa, ném chất bẩn, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật..., gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tấn công, trấn áp các loại tội phạm này, Công an TP Thanh Hóa đã xác lập Chuyên án T118, để đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng xảy ra tại 5 công ty tài chính, cầm đồ có trụ sở chính đặt trên địa bàn gồm Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín; Công ty TNHH Trường Cửu; Công ty Tài chính Thương Tín; Công ty TNHH TMDV Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.

Nguyễn Văn Tín, Giám đốc hỗ trợ tài chính Đại Tín, tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Thanh Hóa cung cấp

Đến ngày 22-12, Công an TP Thanh Hóa đồng loạt huy động trên 300 cảnh sát đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của có hoạt động tín dụng đen của 5 công ty trên ở TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Bá Thước…

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi xiết nợ gồm: 1 quả lựu đạn; 90 vỏ đạn súng quân dụng; 1 bình xịt khí bóng cười; 1 dùi cui điện; 1 bình xịt cay; 20 dao, lê, kiếm các loại; 4 tuýp sắt...

Bên cạnh đó, Công an TP Thanh Hóa còn tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: 1 ôtô; 20 xe máy; 6 két sắt; 30 điện thoại; 19 CPU máy tính; 8 laptop và hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt...

Cao Xuân Thu, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín, tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Thanh Hóa cung cấp

Điều tra bước đầu cho thấy, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín được thành lập từ năm 2016, do Đỗ Thế Đại đứng ra thành lập gồm 12 điểm kinh doanh. Từ 2016 đến nay, công ty đã cho 4.056 khách hàng vay vốn, với tổng số tiền hơn 47 tỉ đồng; trong đó số tiền lãi thu được hơn 13 tỉ đồng; Công ty TNHH Trường Cửu được thành lập từ năm 2016, gồm 8 chi nhánh do Nguyễn Duy Minh làm giám đốc. Công ty đã cho 2.631 khách hàng vay vốn với tổng số tiền hơn 25 tỉ đồng; tiền lãi thu về hơn 9 tỉ đồng; Công ty Tài chính Thương Tín thành lập từ năm 2017, gồm 6 chi nhánh do Nguyễn Sỹ Thương làm giám đốc. Qua thu thập tài liệu đã có 90 người đến vay tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các công ty trên.