Bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát có biệt thự trị giá hàng trăm tỉ đồng

Đêm 8-9, Công an TP Hải Phòng đã thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do ông Ngô Văn Phát (SN  1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng; hiện đang ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.

Lực lượng công an khám xét nơi ở nhà đại gia Ngô Văn Phát chiều ngày 8-9

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định ông Ngô Văn Phát là người tổ chức, cầm đầu, lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.

Từ ngày 4 đến 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TM Xăng Dầu Phát - Petraco.

Ông Ngô Văn Phát trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Cùng bị khởi tố với ông Phát, còn có 6 đối tượng khác, bao gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, trú tại tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) là Giám đốc Công ty CP TM Xăng Dầu Phát - Petraco; Trần Thị Hằng (SN 1992, quê xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trú ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú tại thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, quê xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, trú tại khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Lực lượng công an khám xét nơi ở nhà đại gia Ngô Văn Phát

Chiều  8-9, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Phát là ngồi biệt thự vừa được hoàn thành với giá trị hàng trăm tỉ đồng ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An. Cùng với đó, Công an cũng tổ chức khám xét trụ sở làm của Công ty CP TM Xăng Dầu Phát - Petraco, ở số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng Hải Phòng.  

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Được biết, ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát - Petraco. Người này cũng được nhắc đến là chủ nhân của những toà lâu đài hàng trăm tỉ ở Hải Phòng và Thái Bình.