Ngày 28-1, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo: Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường), Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do), Tạ Quang Trình (làm dịch vụ giao nhận tự do) và Bùi Anh Tuấn (nguyên cán bộ hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3). VKSND TP truy tố Tuấn tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 bị cáo còn lại ra tòa vì tội “Buôn lậu”.
Theo cáo trạng, ngày 30-12-2013, Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt do Hồ Sấm Dũng làm giám đốc ký mở 6 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa. Cùng ngày, Công ty TNHH Nhất Minh do Trần Thị Thu Sang làm giám đốc cũng mở 4 tờ khai nhập khẩu hàng hóa. 10 container hàng của hai công ty trị giá 930 triệu đồng, được Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn, cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3 ký thông quan.
Cũng trong ngày, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 10 container theo 10 tờ khai và phát hiện thực tế hàng hóa trong các lô hàng không đúng như khai báo, có hàng cấm.
Qua điều tra xác định chủ lô hàng trên là của Hồ Há Chẩy (ngụ quận Bình Tân, TP HCM).
Nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, Chẩy thuê Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường) làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng/tờ khai. Chẩy cung cấp toàn bộ chứng từ nhập khẩu của Công ty Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Nhất Minh cho Quang.
Sau khi hàng về cảng, Quang yêu cầu cấp dưới là Châu Thanh Nhàn, Phùng Ngọc Nhi đi lấy lệnh giao hàng.
Quang đưa cho Nhàn 10 bộ hồ sơ của hai công ty do Chẩy cung cấp và 10 triệu đồng để làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời cung cấp cho Nhi bảng kê hàng hóa khai báo để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, gửi đến Tạ Quang Trình nhưng cố ý khai báo sai số lượng, chủng loại hàng hóa.
Dựa vào hồ sơ của hai công ty trên, Nhàn thuê Tạ Quang Trình (lúc đấy làm dịch vụ truyền dữ liệu) làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo hải quan điện tử và thuê Phan Văn Cảnh cắt Seal.
Trong quá trình thực hiện cắt Seal, Cảnh chỉ mở container, rạch thùng chứa hàng sau đó đóng container và thay Seal khác chứ không đưa hàng ra khỏi container theo đúng quy định. Quá trình kiểm hóa không có cán bộ hải quan tham gia.
Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn (là cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan KV3) được phân công trực tiếp kiểm hóa lô hàng trên theo tỷ lệ 5% nhưng không làm theo quy định.
Tuấn khai nhận sau khi Tuấn và Tường nhận phân công, Tường đã cầm toàn bộ 10 hồ sơ tờ khai trên. Do tin tưởng Tường nên Tuấn không thực hiện việc kiểm hóa chứ không hưởng lợi ích gì từ lô hàng lậu.
Theo xác định của Cục Hải quan TP HCM hàng hóa trong 10 container nếu được khai báo đầy đủ sẽ phải đóng gần 5 tỉ đồng tiền thuế.
Như vậy, Hồ Há Chẩy cùng đồng phạm dùng thủ đoạn khai báo gian dối về số lượng, chủng loại hàng hóa trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu; móc nối với cán bộ hải quan bỏ qua việc kiểm hóa để nhập lậu 10 container hàng hóa. Tổng giá trị hàng phạm pháp lên đến hơn 26,3 tỉ đồng.
Tháng 5-2015, Tường chết do bệnh hiểm nghèo nên VKSND TP quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can này. Hồ Há Chẩy đã bỏ trốn sau khi sự việc bị phát giác.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày.
và quét mã QR
Bình luận (0)