Ngày 16-4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Nội cho biết đơn vị này vừa khám phá một vụ buôn lậu lớn dưới hình thức làm giả hồ sơ giấy tờ, khai báo hải quan gian dối nhằm trốn thuế.
Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng PC 46, cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu”, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với Phan Thị Kim Chi (SN 1980, trú tại 30 A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát (trụ sở chính tại TP HCM), về tội buôn lậu theo Điều 153 Bộ luật Hình sự.
Được biết, các quyết định đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn. Do bị can Chi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên vẫn được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Chi và các nghi phạm có liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.
Qua quá trình điều tra, ngày 20-9-2014, Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu thuộc PC46 Công an Hà Nội đã phát hiện Công ty Nam Phát làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được để trong một container trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.
Do hàng hoá là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên Chi cục Hải quan Gia Thuỵ cho tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định. Trong lúc đó, Công ty Nam Phát đã tự ý đưa container hàng về kho nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện.
Qua kiểm tra phát hiện lô hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá hàng hoá khoảng 3 tỉ đồng. Hồ sơ khai báo hải quan gồm 7 loại mặt hàng. Cơ quan điều tra đã làm rõ Công ty Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Công ty IMEX - Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam.
Sau khi về Việt Nam, Công ty Nam Phát đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế. Hàng hoá thực tế là 36 loại nhưng khai báo chỉ là 7 loại.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
và quét mã QR
Bình luận (0)