Chỉ đạo cấp dưới giả chữ ký đối tác, gây thất thoát hơn 38 tỉ đồng

Chiều 7-8, TAND TP HCM kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Xuân (SN 1958, nguyên quyền Giám đốc Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải, viết tắt: Công ty Cofidec) 4 năm tù; Võ Huệ Trân (SN 1944, nguyên Giám đốc Công ty Cofidec) 3 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, 2 bị cáo chịu trách nhiệm bồi thường hơn 38 tỉ đồng số tiền doanh nghiệp bị thiệt hại.

Vụ án xảy ra tại Công ty Cofidec là một trong số ít vụ án kinh tế có thời gian tố tụng kéo dài đến 9 năm với 5 lần xét xử.

Công ty Cofidec là công ty con của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra group), hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và nuôi trồng thuỷ sản.

Theo quy định, cơ quan chức năng không cho phép doanh nghiệp chuyển hàng ra nước ngoài tiêu thụ với hình thức ký gửi. Nếu muốn xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp phải ký hợp đồng mua bán với đối tác.

Do tuổi cao, sức khoẻ yếu nên hai bị cáo (áo trắng) được tại ngoại trong quá trình điều tra

Đại diện VKSND TP HCM cáo buộc từ năm 2004, hai bị cáo biết rõ quy định trên nhưng tìm cách "lách" luật bằng cách cố tình lập hợp đồng mua bán khi tạo lập hồ sơ khai hải quan.

Bị cáo Xuân và Trân chỉ đạo cấp dưới lập 84 hợp đồng mua bán thay hợp đồng ký gửi.Từ đó, công ty xuất khẩu lượng lớn tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, 84 hợp đồng nói trên là hợp đồng vô hiệu vì không đảm bảo tư cách pháp lý.Toàn bộ chữ ký đứng tên giám đốc các công ty nước ngoài mua tôm của Công ty Cofidec đều do cấp dưới của hai bị cáo giả mạo.

Sai lầm trên khiến doanh nghiệp thất thoát hơn 38 tỉ đồng do không thể thu hồi tiền bán số tôm đông lạnh đã xuất khẩu sang Mỹ.

Ngày 14-3-2017, TAND TP HCM từng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hai bị cáo kháng cáo, VKSND TP cũng kháng nghị.

Sau đó, TAND Cấp cao tại TP xử phúc thẩm quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại. HĐXX phúc thẩm cho rằng cơ quan tố tụng cần làm rõ thêm về số tiền thất thoát trong vụ án.

Tại phiên tòa hôm nay, người giữ quyền công tố công bố kết luận giám định về kế toán tài chính đối với Công ty Cofidec vẫn xác định số tiền vốn thiệt hại trong việc bán hàng ký gửi cho 3 đối tác ở Mỹ là hơn 38 tỉ đồng, giống kết quả xác định những lần trước.

Đại diện VKSND TP khẳng định hành vi của hai bị cáo phạm vào tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Người giữ quyền công tố đề nghị mức án từ 13 - 15 năm tù đối với bị cáo Xuân; từ 4-5 năm tù đối với bị cáo Trân.

Trong phần tuyên án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo làm phát sinh 2 loại hợp đồng cho một hoạt động kinh tế, gây thất thoát hơn 38 tỉ đồng. Như vậy, cơ quan công tố đủ cơ sở, căn cứ buộc tội.

Đồng thời, HĐXX ghi nhận ý kiến bào chữa của luật sư về bối cảnh xảy ra vụ án.Cụ thể, thấy tình hình công ty khủng hoảng, có nguy cơ phá sản, các bị cáo có xin ý kiến tổng công ty. Tuy nhiên, cấp trên không có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc mà chỉ có văn bản cảnh báo rủi ro.Bên cạnh đó, hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: nhân thân tốt, có nhiều cống hiến cho công ty...

Vì những lẽ trên, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên mức án nhẹ hơn so với khung hình phạt VKS đề nghị.