Cựu phó giám đốc ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thông (NN&PTNT) chi nhánh Chợ Lớn Lưu Thị Minh Hiền cũng kêu oan về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Chỉ riêng Nguyễn Công Định, nhân viên tín dụng ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn, thành khẩn khai đã nhận của Trần Thị Hà (Giám đốc công ty TNHH Thành Phát) 220 triệu đồng.
Ưu ái đặc biệt
Theo cáo trạng, đầu năm 2004, vợ chồng Trần Thị Hà – Hà Văn Hòa (giám đốc và phó giám đốc công ty Thành Phát) làm quen với Nguyễn Công Định qua một vụ vay tiền mua nhà.
Biết Hòa đang làm hồ sơ xin thực hiện dự án tại xã Đông Thạnh (Hóc Môn), Định hứa giúp vay tiền và dắt vợ chồng Hà - Hòa đến nhà của Trần Văn Tuyến.
Cựu giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn Trần Văn Tuyến
Được Tuyến gật đầu giúp đỡ, ngày 31-8-2005, Hà gửi văn bản cho Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn xin vay 5.000 lượng vàng (42 tỉ đồng) để làm dự án đầu tư khu dân cư.
Chỉ 10 ngày sau, phòng tín dụng của ngân hàng nhất trí cho vay 42 tỉ đồng. Và chỉ nửa tháng sau khi lập hồ sơ vay vốn, Công ty Thành Phát đã được rót 3.000 lượng vàng một cách nhanh chóng.
Chưa đầy 2 tháng sau, Thành Phát có thêm 18 tỉ đồng tiền giải ngân từ ngân hàng. Trong khi đó, theo quy định để được giải ngân, ngân hàng phải kiểm tra tiến độ dự án của đơn vị và rót tiền vay vào từng giai đoạn.
Chối tội làm thất thoát tài sản Nhà nước
Theo cơ quan điều tra, sai phạm của Trần Văn Tuyến và Lưu Thị Minh Hiền là thẩm định và báo cáo không đúng thực tế hoạt động của công ty Thành Phát cũng như tính khả thi của dự án, dẫn đến việc cho vay không đúng quy định; nhận tài sản thế chấp nhưng không đăng ký đảm bảo thế chấp; giải ngân không đúng quy chế tín dụng theo tiến độ dự án...
Trần Công Định khai đã nhận 220 triệu đồng sau khi "giúp đỡ" vợ chồng giám đốc công ty Thành Phát
Tại phiên tòa, bị cáo Tuyến đề nghị xem xét mình không làm thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình giao dịch với vợ chồng Hà-Hòa. “Căn cứ vào chi tiết dự án có lợi nhuận cao nên bị cáo chấp nhận ký giấy cho vay”, Tuyến nói.
Trả lời câu hỏi vì sao giải ngân một lúc 3.000 lượng vàng trong khi công ty Thành Phát chỉ cần 16,5 tỉ đồng để đền bù giải tỏa trong giai đoạn 1 của dự án, Tuyến đổ thừa do “căn cứ vào đề nghị của cấp dưới”.
Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, Trần Thị Hà khai sau khi được giải ngân 3.000 lượng vàng, Hà đã đem 300 triệu đồng đến “cảm ơn” Tuyến.
Ngoài ra cáo trạng còn cho biết vào khoảng tháng 10-2006, nghe tin Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm tra quy trình cho vay của ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn đối với công ty Thành Phát, Trần Văn Tuyến đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để lập thêm một số tài liệu giả nhằm hợp thức hóa việc giải ngân sai tiến độ trên.
Còn bị cáo Lưu Minh Hiền phủ nhận tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Bị cáo Lưu Thị Minh Hiền kêu oan tại tòa
Theo bị cáo, những số liệu, giấy tờ liên quan đến dự án của Hà – Hòa do Trần Công Định trình đều khớp và đúng với các quy định để xét duyệt cho vay. Bị cáo Hiền tỏ ra nghi ngờ đã bị Định “qua mặt”.
Sau 4 ngày làm việc, HĐXX đã kết thúc phần thẩm vấn các bị cáo. Dự kiến trong phiên xử ngày 9-8 sẽ là phần làm việc của luật sư đối với các bị cáo.
và quét mã QR
Bình luận (0)