Đại diện VKS đọc bản luận tội đối với các bị cáo
Sau 2 ngày nghỉ, sáng 14-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử đại án tham ô tài sản, cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát (VKS) phát biểu đưa quan điểm luận tội các bị cáo trong vụ án. VKS cho rằng trong quá trình hoạt động, OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần lãi suất, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng. Qua đó, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với OceanBank và các cổ đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước.
VKS cho rằng có đủ cơ sở kết luận cựu chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm đã thông qua BSC (công ty sân sau do bị cáo này lập ra) này để rút tiền từ OceanBank chuyển cho tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn cho "chăm sóc khách hàng".
Trong quá trình điều tra, bị cáo Sơn không thừa nhận chiếm đoạt 69 tỉ do bị cáo Thắm thông qua BSC chuyển cho mình. Tuy nhiên, tại phiên toà lần này, Sơn khai có nhận số tiền này để chăm sóc khách hàng. VKSND Tối cao cho rằng hành vi của bị cáo Sơn đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, chỉ đạo. VKS cho rằng Sơn phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền 69 tỉ chiếm đoạt của công ty BSC.
Hà Văn Thắm trước vành móng ngựa
Quá điều tra, vào tháng 11-2012 với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT OceanBank, Thắm đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Văn Hoàn (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) vay thông qua Công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản bảo đảm, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay về quy trình, thủ tục gây thiệt hại cho OceanBank hơn 343 tỉ đồng tiền gốc, chưa tính hơn 201 tỉ đồng tiền lãi đến thời điểm ngày 21-10-2014. Trong đó có hơn 81 tỉ đồng tiền lãi quá hạn, gần 17 tỉ đồng tiền phạt quá hạn và hơn 103 tỉ đồng phạt gốc quá hạn.
2 bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Hà Văn Thắm (phải) tại phiên tòa
Với tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, theo chủ trương của Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống của OceanBank, Nguyễn Minh Thu, tổng giám đốc OceanBank, đã chỉ đạo các cấp dưới và giám đốc các Chi nhánh/Phòng giao dịch thực hiện chi lãi ngoài hợp đồng huy động vốn gây thiệt hại cho OceanBank tổng số tiền hơn 1.576 tỉ đồng và làm ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của NHNN, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính Phủ.
VKS đề nghị:
1. Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) VKS đề nghị: Tội Tham ô tài sản: Chung thân; tội Cố ý làm trái: 19-20 năm tù; tội Lạm dụng chức vụ: 20 năm tù; tội Vi phạm quy định về cho vay: 18-20 năm tù. Tổng hợp hình phạt là Chung thân.
2. Nguyễn Xuân Sơn (cựu Chủ tịch HĐTV PVN) VKS đề nghị: Tội Tham ô tài sản: Tử hình; Lạm dụng chức vụ: Chung thân; Cố ý làm trái: 16-18 năm tù. Tổng hợp mức án là Tử hình.
3. Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank): 14-15 năm tù về Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 10-12 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt bị đề nghị từ 24-27 năm.
4. Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó Tổng Giám đốc OceanBank): 11-12 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
5. Phạm Hoàng Giang (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BSC Việt Nam): 8-9 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
6. Hoàng Thị Hồng Tứ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BSC Việt Nam): 30-36 tháng tù tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
7. Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc OceanBank): 10-12 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 10-12 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng mức hình phạt bị đề nghị là 20-24 năm.
8. Trần Văn Bình (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung): 5-6 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
9. Hứa Thị Phấn: (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ): 17-18 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
và quét mã QR
Bình luận (0)