Đại gia Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù

Ngày 23-5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) do bị cáo Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm thực hiện. Sáng nay, phiên xử chuyển qua phần tranh luận.

Đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm, đề nghị mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank), 28-30 năm tù với bị cáo Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ), 10-12 năm tù cho bị cáo Ngô Kim Huệ (SN 1980, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank) về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cũng với 2 tội danh đó, 25 bị cáo đồng phạm khác lãnh từ 3 năm (cho hưởng án treo) đến 12 năm tù. Đối với 114 bất động sản liên quan tới việc chuyển nhượng giữa bà Hứa Thị Phấn và ông Phạm Công Danh, đại diện VKS đề nghị tiếp tục kê biên để xem xét và xử lý sau.

Đại diện VKS cho rằng Công ty Phương Trang phải thanh toán nợ gốc hơn 3.937 tỉ đồng và lãi phát sinh cho đến trước thời điểm khởi tố, tiếp tục kê biên tài sản để bảo đảm thanh toán. Các quan hệ tranh chấp dân sự khác sẽ do HĐXX xem xét, xử lý.

Cơ quan công tố xác định Công ty Phương Trang không được giải ngân đồng nào trong hợp đồng tín dụng vay 2.000 tỉ đồng của Công ty Trường Vỹ (thuộc nhóm Phương Trang), do đó VKS đề nghị tòa giải tỏa tài sản Công ty Phương Trang thế chấp cho khoản này vốn đang bị kê biên.

VKS còn đề nghị giải tỏa kê biên chiếc ô tô Maybach và trả lại cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân, cũng thuộc nhóm Phương Trang.

Đại diện VKS đề nghị mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được và lời khai của những bị cáo khác cùng những người liên quan, VKS xác định bị cáo Hứa Thị Phấn là chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác mua đi bán lại căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP HCM) nhiều lần, nâng khống giá gấp 8 lần rồi bán lại cho TrustBank, chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo người của TrustBank thực hiện các hành vi hạch toán giấy tờ thu - chi khống, thực hiện giao dịch trên hệ thống SmartBank, chiếm đoạt và sử dụng bất hợp pháp 5.256 tỉ đồng. Sau đó, bà Phấn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống, đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang.

Bùi Thị Kim Loan là thư ký, trợ lý của bà Hứa Thị Phấn, có vai trò giúp sức tích cực cho bà này. Thực hiện chỉ đạo của bà Phấn, Loan chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ liên quan tới căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và yêu cầu ông Lâm Kim Dũng (giám đốc Công ty địa ốc Lam  Giang) và người của TrustBank nâng khống, mua bán căn nhà  số 5 Phạm  Ngọc Thạch, giúp sức cho bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Loan còn nhận chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, yêu cầu nhân viên TrustBank hạch toán, thu chi khống, đẩy dư nợ khống 5.256 tỉ đồng cho Công ty Phương Trang.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan bị đề nghị mức án từ 28-30 năm tù.

Ngô Kim Huệ dù biết TrustBank đã vượt quá tỉ lệ mua bán tài sản cố định nhưng vẫn thực hiện chỉ đạo của bà Phấn, chuẩn bị hồ sơ để HĐQT TrustBank ký, đồng ý mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá cao gấp 8 lần thị trường. Bị cáo Huệ còn có hành vi ký khống 5 chứng từ, làm thủ tục nộp khống, gây thiệt hại tổng cộng hơn 430 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Lâm Kim Dũng và 5 thành viên HĐQT TrustBank gồm: Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Vĩnh Mậu, Trần Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh, Hứa Xường là những người trực tiếp quản lý, quyết định hoạt động của ngân hàng. Các bị cáo này biết rõ quy định của nhà nước về mua sắm tài sản cố định đối với TrustBank nhưng vẫn quyết định mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỉ đồng, giúp cho bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Công Tụ, Bùi Thế Nghiệp là những người biết rõ Công ty TrustAsset không có chức năng thẩm định giá nhưng 2 bị cáo này vẫn thẩm định giá và cấp Chứng thư Thẩm định giá trái pháp luật đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch cao gấp 8 lần giá thị trường.  Qua đó, cả hai giúp sức cho bà Phấn và đồng phạm chiếm đoạt 1.105 tỉ đồng.

Các bị cáo khác bị cáo buộc thực hiện các hành vi như ký khống chứng từ, hạch toán khống giúp sức cho bị cáo Phấn chiếm đoạt hơn 5.256 tỉ đồng.