Ngày 10-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Sergier Ventsislav Danchov (SN 1974; quốc tịch Bulgaria) 3 năm 3 tháng tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Sáng 7-4-2015, Ivanov (quốc tịch Bulgaria) đang sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại máy ATM Ngân hàng BIDV ở phường Bến Thành, quận 1, TP HCM thì bị bắt quả tang.

Đang bị cảnh sát Ý điều tra, trốn qua Việt Nam phạm tội - Ảnh 1.

Danchov hiện vẫn đang bị cảnh sát Ý điều tra hành vi lừa đảo

Từ lời khai của Ivanov, công an lấy lời khai người ở chung với Ivanov là Danchov.

Kiểm tra khách sạn nơi 2 người Bulgaria này đang lưu trú thì phát hiện Danchov đang cất giữ 15 thẻ ATM giả cùng hơn 19 triệu đồng.

Kiểm tra ba lô Danchov đang đeo, công an thu thêm 73 thẻ ATM giả cùng máy quẹt thẻ, máy tính và gần 81 triệu đồng.

Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Danchov, riêng Ivanov do không liên quan đến Danchov nên tách ra điều tra riêng trong vụ án khác.

Quá trình điều tra, Danchov khai nhận nhập cảnh Việt Nam lần đầu vào năm 2013 để du lịch và bán quần áo. Sau đó, Danchov tiếp tục đến Việt Nam khoảng 8 lần và lần cuối cùng là vào ngày 6-3-2015, mang theo 15 thẻ ATM giả.

Theo Danchov, số thẻ giả này là do một người đồng hương nhờ mang sang Việt Nam và trả công là 3.000 Euro. Trong thời gian ở Việt Nam, Danchov cùng 2 đồng hương khác đi du lịch ở Hà Nội, TP HCM và mua sắm nhiều hàng hóa.

Công an TP HCM kết luận, từ tháng 3 đến tháng 4-2015, Danchov đã dùng 46 thẻ giả thực hiện 95 giao dịch, rút thành công hơn 388 triệu đồng. Chưa kể Danchov còn thực hiện 141 giao dịch rút tiền (khoảng 631 triệu đồng) nhưng không thành công.

Danchov từng phạm tội trộm cắp tài sản tại quê nhà. Đến năm 2015, Danchov bị cảnh sát Ý bắt giữ về tội lừa đảo bằng hình thức làm giả thẻ tín dụng. Trong thời gian bị điều tra, tên này trốn sang Việt Nam tiếp tục phạm tội.

Phạm Dũng