Sáng 14-6, TAND TP HCM đã đưa vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Huỳnh Thị Trinh (SN 1972, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (viết tắt là Eximbank Sài Gòn), Phạm Duy Hiển (SN 1981, nguyên Phó trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn) và Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1985, nguyên Cán bộ tín dụng Eximbank Sài Gòn)
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, tháng 1-2011, Đặng Bạch Helen (quốc tịch Mỹ, đang bị truy nã)-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Milano Vina thành lập Công ty Gia Phát Thành và thuê bà Trương Hoàng Linh làm giám đốc, đặt trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM.
Huỳnh Thị Trinh (ảnh phải) cùng hai đồng phạm được tại ngoại
Đầu năm 2012, do hạn sử dụng hạn mức tín dụng tại Eximbank Sài Gòn sắp hết nên Helen liên hệ và đặt vấn đề tiếp tục vay vốn, để kinh doanh hàng thời trang cao cấp của các hãng nổi tiếng trên thế giới từ Ý về bán tại số 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM.
Trinh đã đồng ý và chỉ đạo Hiển thẩm định hồ sơ tín dụng. Hiển phân công cho Hằng xác minh hồ sơ pháp lý, lập báo cáo thẩm định tín dụng đối với Công ty Gia Phát Thành.
Dựa trên hồ sơ ban đầu, Hiển đã kiểm tra và ký duyệt đồng ý. Sau đó Trinh đã chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ vay của Công ty Gia Phát Thành và phê duyệt đồng ý giải quyết cấp hạn mức vay 140 tỉ đồng, mở L/C (thư tín dụng) trả ngay 10 triệu USD.
Sau khi hồ sơ được Hội sở Eximbank duyệt, ngày 27-4-2012, Trinh và Trương Hoàng Linh đã ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức 150 tỉ đồng. Căn cứ vào hợp đồng này, Eximbank Sài Gòn đã giải ngân cho Công ty Gia Phát Thành 61 lần thanh toán quốc tế cho các đối tác ở nước ngoài đã bán hàng cho Công ty Gia Phát Thành.
Do Đặng Bạch Helen lợi dụng, sử dụng sai mục đích vốn vay để buôn lậu và bị tịch thu hàng hóa, nên mất khả năng thanh toán với Eximbank Sài Gòn số tiền 134,6 tỉ đồng.
Từ ngày 27-4-2012 đến ngày 4-12-2012, Huỳnh Thị Trinh đã bị quy buộc ký kết 61 hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ, trong đó có 29 hợp đồng chưa thanh toán, với tổng số tiền 134,6 tỉ đồng.
Số tiền 134,6 tỉ đồng Công ty Gia Phát Thành không còn khả năng thanh toán đã được Eximbank tất toán trích từ nguồn quỹ dự phòng rủi ro của chi nhánh.
Trinh đã không đôn đốc, chỉ đạo cấp dưới theo dõi hồ sơ vay, kiểm tra, giám sát khoản vay và mục đích sử dụng vốn; kiểm tra chứng từ và lập biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho của Công ty Gia Phát Thành; kiểm tra tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa theo phiếu đề xuất từng lần giải ngân…
Đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tòa xử phạt Huỳnh Thị Trinh từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cấm đảm nhiệm chức vụ hành nghề kinh doanh tín dụng thời hạn 2 năm; đề nghị xử phạt Phạm Duy Hiển từ 9 tháng tù đến 12 tháng tù giam; đề nghị Nguyễn Thị Thu Hằng bị phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Chiều 14-6, phiên tòa tiếp tục và kéo dài trong nhiều ngày.
Liên quan đến vụ án này, năm 2015 TAND TP HCM đã xét xử Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ quận 1) tội "Buôn lậu" và 2 cán bộ hải quan tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong vụ án này, Lê Hồng Đức được Trần Anh Tuấn (chồng của Đặng Bạch Helen, đang bỏ trốn) chỉ đạo thuê pháp nhân nhập khẩu, làm thủ tục nhập khẩu một số lô hàng cho Công ty Gia Phát Thành mua hàng thời trang của các thương hiệu nổi tiếng xuất xứ từ Ý sau đó đưa về Hồng Kông, Trung Quốc và thuê pháp nhân tại Việt Nam đứng ra nhập khẩu về Việt Nam nhưng cố ý khai báo gian dối là hàng hóa không nhãn hiệu để trốn thuế.
và quét mã QR
Bình luận (0)