Hoãn xử phúc thẩm vụ 5 ngân hàng “sập bẫy” đại gia thủy sản

Theo án sơ thẩm, Công ty TNHH An Khang (trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, TP Cần Thơ) đi vào hoạt động từ cuối năm 2004, do Nguyễn Hoàng Quân (SN 1941) làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Năm 2009, do tuổi cao nên Quân giao cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương trực tiếp quản lý và điều hành công ty. Từ đây, hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng xuống dốc. Để duy trì hoạt động của công ty và thỏa mãn chi tiêu của cá nhân, Sương đã vay “nóng” bên ngoài với lãi suất cao.

Do quản lý yếu kém nên công ty mất khả năng thanh toán. Vì vậy, Sương chủ mưu cùng với cha và Nguyễn Văn Thuận (anh họ), Hồ Thanh Bình (chồng), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong lập khống hồ sơ, tài liệu đem thế chấp tại 4 chi nhánh ngân hàng ở TP Cần Thơ và 1 ngân hàng khu vực Cần Thơ- Hậu Giang, vay tổng cộng hơn 140 tỉ đồng và hơn 6,4 triệu USD. Qua đó, nhóm Sương chiếm đoạt trên 105 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD.

Đại diện VKSND Tối cao đề nghị hoãn xử

Tại phiên tòa sơ thẩm vào giữa tháng 1- 2015, HĐXX đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Sương. 5 bị cáo khác được chuyển tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”, gồm: Nguyễn Hoàng Quân (cha bị cáo Sương, nguyên giám đốc công ty) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong (nguyên là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty) cùng 3 năm tù; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên là kế toán của công ty) 2 năm tù.

13/14 bị cáo có mặt tại phiên tòa phúc thẩm sáng 24-4

Liên quan đến vụ án này, do thẩm định hồ sơ tín dụng trên… giấy nên bị cáo Trần Thị Phương (nguyên giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) lãnh 10 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên là cán bộ Phòng Khách hàng của VietinBank) và Võ Văn Phi (nguyên trưởng Phòng Khách hàng của VietinBank) 5 năm tù; Lương Quang Minh (nguyên giám đốc VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang) 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên phó giám đốc VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang) 6 năm tù; Nguyễn Minh Phục (nguyên là cán bộ tín dụng) và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu của VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang), cùng lãnh 3 năm tù; Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau khi hội ý, HĐXX phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Sương và các bị cáo khác đã kháng cáo.