Lừa để trả vay nặng lãi (!?)

Ngày 15-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng Công Thương Việt Nam - VietinBank - Chi nhánh TP HCM) cùng các đồng phạm can tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cho vay lãi nặng”.

Làm thủ tục mất cả ngày

Do số lượng bị cáo khá đông, bản án sơ thẩm dài nên phần thủ tục (điểm danh, đọc bản án sơ thẩm) cũng mất cả ngày.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2007, khi còn làm cán bộ tín dụng của VietinBank Chi nhánh TP HCM, Huyền Như đã vay trên 200 tỉ đồng từ nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân để kinh doanh bất động sản. Năm 2010, do mất khả năng trả nợ nên từ tháng 3-2010 đến tháng 9-2011, lợi dụng chức vụ Phó Phòng Quản lý rủi ro VietinBank Chi nhánh TP HCM, Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu của các đơn vị rồi dùng nó làm giả các giấy tờ, chứng từ hợp đồng nhằm huy động tiền của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân, chiếm đoạt trên 3.900 tỉ đồng. Hầu hết số tiền chiếm đoạt, Như dùng để trả các đối tượng cho vay nặng lãi.

Huỳnh Thị Huyền Như tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15-12Ảnh: TẤN THẠNH

Sau khi bị phát hiện những hành vi phạm tội nêu trên, đến tháng 9-2011, Huyền Như cùng 22 người khác bị bắt tạm giam, khởi tố với nhiều tội danh. Đến tháng 1-2014, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huyền Như chung thân về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Không mong giảm tội, chỉ xin trả biệt thự

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, ngày 9-2, Huyền Như kháng cáo xin được giải tỏa kê biên và trả lại cho mẹ là bà Nguyễn Thị Lang căn biệt thự H2 The Nam Hai thuộc khu Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ngày 11-2, Viện trưởng VKSND TP HCM có kháng nghị tăng hình phạt đối với 2 bị cáo Võ Anh Tuấn (SN 1972, nguyên Phó Giám đốc VietinBank Chi nhánh Nhà Bè, 20 năm tù) và Đào Thị Tuyết Dung (SN 1969, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân) vì án sơ thẩm tuyên còn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của họ. Ngoài ra, 20 bị cáo trong vụ án cũng kháng cáo kêu oan, xin hưởng án treo, xem xét lại tội danh và hình phạt.

Trong ngày đầu của phiên xử phúc thẩm, 8 luật sư đề nghị HĐXX triệu tập đến tòa những nguyên lãnh đạo các ngân hàng TMCP Á Châu, VietinBank Chi nhánh TP HCM; 17 cá nhân đã nhận tiền của Huyền Như; tiếp xúc với bị cáo Võ Anh Tuấn... Sau khi nghe ý kiến của vị đại diện VKSND Tối cao, HĐXX cho rằng việc triệu tập những nguyên lãnh đạo của 2 ngân hàng và 17 cá nhân nêu trên là không cần thiết.

Qua thống kê, có 32 kháng cáo của 9 nguyên đơn dân sự và 23 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã đề nghị HĐXX sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc VietinBank phải cùng các bị cáo trả lại số tiền trên 3.900 tỉ đồng đã chuyển vào tài khoản được mở tại ngân hàng này. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 31-12.