Nam giám đốc vướng vòng lao lý, nữ đối tác liền thanh lý hợp đồng

Sáng 10-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Thưởng (SN 1985; Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bảo An) 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu".

Theo cáo trạng, tháng 5 – 2016, Nguyễn Thế Thưởng thuê người làm thủ tục nhập khẩu thịt trâu đông lạnh, không xương, dạng vụn, xuất xứ Ấn Độ. Theo tờ khai hải quan, lô hàng trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Sau khi kiểm tra, tổ kiểm soát hải quan phát hiện Công ty Bảo An kê khai không đúng hàng hóa nhập khẩu, sai chủng loại, số lượng. Nghiêm trọng hơn, giá trị thật của lô hàng lên đến hơn 12,6 tỉ đồng. Trong khi, công ty này chỉ khai báo hơn 3 tỉ đồng. Việc này dẫn đến chênh lệch tiền thuế tăng thêm phải nộp là hơn 1,5 tỉ đồng.

Sự việc bại lộ, Thưởng xin hải quan kê khai bổ sung nộp thuế. Sau đó, Thưởng gửi công văn giải trình rằng đối tác nước ngoài nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển nên lô hàng thực tế không giống với tờ khai. Vì vậy, Công ty Bảo An xin kê khai, nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu (hơn 1,5 tỉ đồng).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác minh phía đối tác không ký hợp đồng liên quan đến lô hàng thịt trâu như Thưởng khai báo; chữ ký trên hợp đồng đều là giả.

Bị cáo Nguyễn Thế Thưởng nhận mức án 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu"

Tại cơ quan điều tra, Thưởng khai nhận, từ năm 2015, Thưởng làm việc tại chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Phúc Gia do bà Đoàn Lăng Dung làm phó giám đốc phụ trách phía Nam. Bà Dung bàn bạc với Thưởng thành lập Công ty Bảo An chuyên kinh doanh vải sợi và dùng pháp nhân này giúp ông Vũ Minh Tâm nhập khẩu thịt trâu đông lạnh. Thưởng phân trần bản thân làm theo chỉ đạo từ bà Dung và ông Tâm chứ không hề biết việc nhập hàng sai quy định.

Trái lại, bà Dung giải thích bà từng sử dụng danh nghĩa Công ty Bảo An nhập khẩu vải sợi. Bà Dung khẳng định bà không quen biết người tên Vũ Minh Tâm cũng như không biết Thưởng nhập lậu thịt trâu. Dù cùng Thưởng thành lập công ty nhưng hai bên thỏa thuận mỗi người tự chịu trách nhiệm nếu tự nhập khẩu hàng hóa. Sau khi Công ty Bảo An xảy ra vi phạm, bà Dung thanh lý hợp đồng góp vốn và thay đổi thành viên trên giấy phép kinh doanh.

Tại tòa, bị cáo Thưởng thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng truy tố. Song, bị cáo cho rằng hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội "Trốn thuế". Bị cáo đề nghị HĐXX chuyển tội danh từ "Buôn lậu" sang "Trốn thuế".

Đại diện VKSND TP HCM lập luận hồ sơ vụ án xác định Thưởng buôn lậu 164 tấn thịt trâu. Từ đó, đại diện VKS đề nghị tòa án phạt bị cáo Thưởng mức án từ 13 – 15 năm tù về tội "Buôn lậu".

Căn cứ hồ sơ, diễn biến tại tòa, HĐXX nhận định Thưởng kê khai gian dối số lượng, chủng loại thịt trâu. Sai phạm trên gây thất thoát 1,5 tỉ đồng tiền thuế. Vì lẽ đó, HĐXX đủ căn cứ xác định bị cáo Thưởng phạm tội "Buôn lậu". Song, bị cáo phạm tội từ năm 2016. Vì thế, HĐXX cần áp dụng luật mới theo hướng có lợi cho bị cáo khi lượng hình. Chiếu theo quy định pháp luật hiện hành, HĐXX áp dụng khung hình phạt tội "Trốn thuế" với tình tiết tăng nặng là trốn thuế trên 1 tỉ đồng để xét xử tội danh "Buôn lậu" đối với bị cáo. 

Vì những lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Thưởng 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu".