Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lãnh 3 năm tù

Sau 8 ngày xét xử và nghị án, chiều 2-7, TAND TP HCM đã tuyên phạt ông Đặng Thanh Bình (nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-NHNN) 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX tuyên phạt Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng Tổ Giám sát NHNN, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Long An) 2 năm  tù.

Ông Đặng Thanh Bình

Các bị cáo Phạm Thế Tuân (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM) bị phạt 1 năm tù, Lê Văn Thanh (nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) bị 2 năm 6 tháng tù, Ngô Văn Thanh (nguyên Phó Phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An) 1 năm 6 tháng tù.

HĐXX nhận định cơ quan điều tra cần ghi nhận một số thiếu sót mà các luật sư đã đề cập trong quá trình tranh tụng tại tòa.

Các quan điểm của luật sư là không có căn cứ chấp nhận, bởi lẽ Thủ tướng đồng ý tờ trình của NHNN tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) với một số tiêu chí rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, bị cáo Đặng Thanh Bình đã có bút phê thực hiện tái cơ cấu Trustbank trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm nhóm cổ đông tham gia tái cơ cấu có đủ khả năng tài chính, tuy nhiên, ông Đặng Thanh Bình đã có bút phê trái ý kiến chỉ đạo này.

Với tư cách Phó Thống đốc phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN, bị cáo đã nhận được báo cáo sai phạm, tuy nhiên, không có biện pháp chỉ đạo khắc phục. Về chủ trương, Tổ Giám sát được thành lập có quyền hạn như Tổ kiểm soát đặc biệt, tuy nhiên, khi ban hành Quyết định 12 các thành viên Tổ Giám sát chỉ có quyền đình chỉ các sai phạm.

Các bị cáo nguyên là thành viên Tổ Giám sát không thực hiện đúng đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, đã để Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng (VNCB)-tiền thân là Ngân hàng Đại Tín-TrustBank) gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên, khi lượng hình tòa xem xét thời điểm phạm tội lĩnh vực ngân hàng đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng và nhiều điều kiện khác là nguyên nhân khách quan dẫn đến hành vi phạm tội.

Ngoài ra, HĐXX còn xem xét bị cáo Đặng Thanh Bình và các bị cáo khác đã thực hiện thành công việc tái cơ cấu 3 ngân hàng có tình hình yếu kém. Đặc biệt, các bị cáo cũng có nhiều đóng góp cho ngành ngân hàng và gia đình có công với cách mạng, với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Việc áp dụng hình phạt tù là cần thiết nhằm thể hiện tính răn đe, nghiêm khắc của pháp luật.Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ông Đặng Thanh Bình được NHNN giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế. Với nhiệm vụ này, ông Bình có trách nhiệm chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém.

Các bị cáo nghe tuyên án

Thực hiện chủ trương này, vào năm 2012, một tổ giám sát được thành lập để giám sát đối với những hoạt động tại VNCB và ông Bình được bầu làm tổ trưởng.

Sau khi đại gia Hứa Thị Phấn chuyển nhượng Trustbank cho ông Phạm Công Danh (nhóm cổ đông Thiên Thanh) thì Trustbank được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả. Do hoạt động yếu kém nên mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỉ đồng tại Trustbank phải có ý kiến của Tổ Giám sát.

Kết quả điều tra có đủ căn cứ kết luận ông Bình đã có hành vi không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu Trustbank do chính NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ. Ông Bình đã không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm  tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm ông Phạm Công Danh.

Ông Bình đã quyết định để ông Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành Trustbank, tạo điều kiện cho ông này sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 9.000 tỉ đồng.

Đối với 4 bị can Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ Giám sát NHNN đặt tại VNCB được giao nhiệm vụ, quyền hạn; chủ động tiếp cận không hạn chế mọi tài liệu hồ sơ, thông tin, hệ thống phần mềm và yêu cầu ngân hàng này báo cáo, cung cấp tài liệu, làm việc với mọi cán bộ có thẩm quyền, đối chiếu trực tiếp với khách hàng, chủ nợ…nhưng những người này đã không thực hiện nhiệm vụ, lơ là, tạo điều kiện cho ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định, ông Phước phải có trách nhiệm với số tiền thiệt hại là 3.454 tỉ đồng, Lê Văn Thanh là 6.591 tỉ đồng, ông Phạm Thế Tuân là 3.454 tỉ đồng và ông Ngô Văn Thanh có trách nhiệm với số tiền 10.046 tỉ đồng.