Phá đường dây lừa đảo

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa phá chuyên án lừa đảo, bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong đường dây, gồm: Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh (SN 1969), Phạm Thị Kim Hiền (SN 1972, cùng ngụ xã Mỹ Phong) và Lê Huỳnh Tuấn Anh (SN 1986, ngụ phường 3, TP Mỹ Tho).

Dùng giấy tờ giả mua trả góp

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2013, trên địa bàn TP Mỹ Tho xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) và hộ khẩu của người khác để mua xe đắt tiền, hàng gia dụng với hình thức trả góp. Sau khi mua được xe, hàng, các đối tượng này liền bán lại lấy tiền mặt và không đóng tiền trả góp cho ngân hàng hoặc các nơi bán xe. Do không nhận được tiền trả góp theo thời hạn, ngân hàng, công ty cho thuê tài chính tìm đến địa chỉ các đối tượng thế chấp giấy tờ mới biết người có tên trên giấy tờ không phải là người đến làm hồ sơ mua xe.

Từ trái sang: Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh, Phạm Thị Kim Hiền và Lê Huỳnh Tuấn Anh

Cụ thể, cuối tháng 12-2013, một người đem CMND mang tên Châu Minh Tuấn (ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) đến một cửa hàng để mua xe máy hiệu Exciter với giá hơn 40 triệu đồng, trả góp do Công ty Cho thuê tài chính PPE bảo lãnh bằng cách vay tiền của Công ty PPE và thế chấp CMND. Sau đó, không thấy Tuấn trả tiền góp, nhân viên Công ty PPE tìm đến nơi cư trú trên CMND thì được biết anh Tuấn không phải là người đến làm thủ tục mua xe trả góp. Còn chiếc xe đối tượng mua do ông Trần Văn Một (ngụ phường 8) đứng tên. Ông Một cho biết mua xe một người tên Châu Minh Tuấn với giá 32 triệu đồng, đã làm thủ tục sang tên tại Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang.

Tại một cửa hàng bán xe máy khác, Công ty PPE cũng làm thủ tục cho một người tên Lê Văn Tâm (SN 1968, ngụ xã Mỹ Phong) vay mua xe máy hiệu Sirius với giá 22,5 triệu đồng. Ông Tâm cũng không phải là người đến làm thủ tục mua xe trả góp. Ngoài ra, còn có hàng loạt vụ lừa đảo tương tự xảy ra trên địa bàn TP Mỹ Tho.

Dễ dàng qua mặt người cho vay

Sau một thời gian lập chuyên án, các trinh sát xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Thị Kim Hiền. Khi biết đang nằm trong “tầm ngắm” của trinh sát, Hiền biến mất khỏi địa phương một thời gian dài. Sáng 16-9, Hiền về quê dự đám tang, lập tức bị các trinh sát khống chế, đưa về trụ sở công an. Lệnh bắt khẩn cấp Khanh và Tuấn Anh cũng được thực hiện cùng lúc.

Khám xét nhà riêng của các đối tượng, công an thu giữ nhiều giấy tờ xe, CMND, biển số xe, hộ khẩu mà các đối tượng dùng để lừa đảo. Theo lời khai, các loại giấy tờ trên do một người tên C. làm “cò” giấy tờ cung cấp. Sau khi có được CMND do C. cung cấp, Hiền thay ảnh Tuấn Anh vào ép nhựa lại. Cũng có khi Hiền và đồng phạm sử dụng dao lam cắt tên, địa chỉ người này thay bằng tên và địa chỉ của người khác vào CMND rồi dán ảnh của Tuấn Anh hoặc của Khanh vào. Để tạo niềm tin, bọn chúng học thuộc địa chỉ trên CMND, đồng thời mua nhiều sim rác để đóng giả làm người thân. Khi đến các nơi bán hàng trả góp làm thủ tục vay tiền của Công ty PPE hoặc ngân hàng, nhân viên cho vay xác minh số điện thoại của người thân, Tuấn Anh sẽ cho số của Hiền (đóng vai mẹ Tuấn Anh) và Nguyễn Trần Ngọc Mai Linh (vợ Tuấn Anh, đóng vai em họ). Sau khi được đồng ý cho vay, bọn chúng mua xe máy, hàng gia dụng rồi bán lại ngay để lấy tiền. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo nên không nhớ hết.