Ngày 25-10, Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Hữu Thắng (24 tuổi), Thái Bá Oanh (37 tuổi), Trần Quang Vượng (33 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 2-10, Công ty Vật liệu Xây dựng Đức Hùng (gọi tắt là Công ty Đức Hùng) có trụ sở tại tỉnh Phú Yên gửi đơn đến Công an quận Bình Tân tố cáo bị chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.

TP HCM: Công an bắt nhóm người ở Công ty Nhật Nguyên - Ảnh 1.
TP HCM: Công an bắt nhóm người ở Công ty Nhật Nguyên - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TP HCM: Công an bắt nhóm người ở Công ty Nhật Nguyên - Ảnh 3.
TP HCM: Công an bắt nhóm người ở Công ty Nhật Nguyên - Ảnh 4.

Nhóm đối tượng diễn lại thủ thuận chắp nối từng khối sắt để lừa đảo nạn nhân

Cụ thể, do có nhu cầu mua sắt xây dựng, Công ty Đức Hùng lên mạng xã hội tìm và thấy Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên (gọi tắt là Công ty Nhật Nguyên) bán sắt thép nên liên hệ và ký hợp đồng mua 44 tấn sắt (2038 cây sắt các loại) với tổng trị là 730 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Đức Hùng thuê 2 ôtô tải đến bãi xe Liên Minh 2 ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để nhận hàng. Tại đây, 2 tài xế đã kiểm đếm số sắt trên bằng hình thức đếm đầu sắt. Thấy đủ số lượng, các bên bàn giao sắt và Công ty Đức Hùng chuyển khoản thanh toán.

Tuy nhiên, Công ty Đức Hùng sau đó cân lại phát hiện số lượng sắt chỉ có 22 tấn. Công ty Đức Hùng liên hệ lại thắc mắc thì Sơn khóa máy, chặn liên lạc.

Đến ngày 12-10, Công an quận Bình Tân tiếp nhận đơn của một nạn nhân khác tố cáo Công ty Nhật Nguyên lừa 100 triệu đồng tiền đặt cọc mua sắt.

Qua điều tra, Công an quận Bình Tân phát hiện các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành bắt giữ.

Điều tra cho thấy Sơn sử dụng CMND của người khác để thành lập Công ty Nhật Nguyên (có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM) rồi lên mạng xã hội quảng cáo bán sắt thép. Khi có khách thỏa thuận mua hàng, Sơn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nguyên để ký hợp đồng, yêu cầu khách hàng chuyển khoản rồi tắt điện thoại và chặn liên lạc.

Sơn còn chỉ đạo Thắng, Oanh, Vượng, Hiếu cắt sắt thành từng đoạn có chiều dài khoảng 25-35 cm rồi hàn các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau rồi buộc thành bó. Khi khách hàng kiểm đếm, Sơn hướng dẫn họ đếm tại vị trí trộn các đầu sắt đã hàn dính với nhau. Bằng các thủ đoạn này, các nghi phạm chiếm đoạt trên 50% số lượng sắt đã bán cho khách hàng.

Tin-ảnh: Hưng Nguyên