Ngày 10-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trương Văn Tuyến, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin, nay là SBIC) và Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin), về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Vinashin.

Thu hồi tài sản do phạm tội mà có

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT xác định: Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Vinashin vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) trái quy định pháp luật; đồng phạm với Trần Đức Chính, kế toán trưởng Vinashin, trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỉ đồng tiền ngoài lãi suất từ OceanBank.

Hiện C03 đang tập trung mở rộng điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Vinashin nhằm làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi, kê biên tài sản do phạm tội mà có.

Ông Trương Văn Tuyến (SN 1950), nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Từ tháng 10-2010, ông được điều động về làm Tổng Giám đốc Vinashin. Hơn 1 tháng sau, ông Phạm Thanh Sơn, trình độ cử nhân kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vinashin.

Giai đoạn này, Vinashin đã rơi vào khủng hoảng, mất cân đối tài chính, sản xuất đình trệ, người lao động có nguy cơ mất việc làm, không có thu nhập. Từ tháng 8 đến tháng 10-2010, Vinashin lần lượt có 3 tổng giám đốc điều hành. Trong đó, ông Trần Quang Vũ, nguyên tổng giám đốc điều hành, bị đình chỉ chức vụ từ tháng 8-2010 để phục vụ công tác điều tra.

Đến tháng 6-2010, tổng số nợ của Vinashin là 86.000 tỉ đồng, trong đó nợ dài hạn khoảng 45.000 tỉ đồng, nợ đến hạn phải trả là 14.000 tỉ đồng. Tính chung, tỉ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lên đến gần 11 lần, khiến tập đoàn rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ phá sản.

Bắt giam cựu tổng giám đốc Vinashin - Ảnh 1.

Bị can Trương Văn Tuyến (trái) và bị can Phạm Thanh Sơn. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Truy tố 4 cán bộ lãnh đạo Công ty BSR

Liên quan đến vụ án này, ngày 26-1, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Sự, cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các chứng cứ thu thập được xác định ông Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Vinashin gửi vào OceanBank để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt hơn 105 tỉ đồng tiền ngoài lãi suất.

Mới đây, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (Công ty BSR) gồm: Vũ Mạnh Tùng, cựu phó tổng giám đốc; Nguyễn Hoài Giang, cựu chủ tịch HĐTV; Phạm Xuân Quang, cựu kế toán trưởng và Đinh Văn Ngọc, cựu tổng giám đốc, về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng xác định thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của OceanBank (ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), các bị can đã phê duyệt, đề xuất, ký nhiều hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn vào OceanBank. Theo chủ trương của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OceanBank, từ năm 2013-2014, cựu Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Ngãi do Hội sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Giang, Ngọc, Tùng và Quang.

Số tiền này gọi là "tiền chăm sóc khách hàng" nhưng thực chất là tác động để hút khoản vốn lớn vào OceanBank. Theo sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm, tùy vào ảnh hưởng của từng người trong Công ty BRS khi gửi tiền vào OceanBank mà có các mức chăm sóc khác nhau. Cụ thể: Vũ Mạnh Tùng đã nhận 2,9 tỉ đồng và 40.000 USD; Nguyễn Hoài Giang nhận 2,9 tỉ đồng; Phạm Xuân Quang nhận 1,8 tỉ đồng và 20.000 USD; Đinh Văn Ngọc nhận 1,5 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm đại án OceanBank hồi cuối tháng 4-2018, HĐXX phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm là chung thân đối Hà Văn Thắm về 4 tội danh: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc OceanBank, bị tuyên mức án tử hình cho 3 tội: "Cố ý làm trái...", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản". Hiện nay, C03 tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Hà Văn Thắm (giai đoạn 2).

Nguyễn Hưởng