Bình Định: Khởi tố vụ doanh nghiệp bán sim, card được hoàn thuế “khủng”

Ngày 25-11, nguồn tin từ Công an TP Quy Nhơn cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc DNTN Việt Hùng (trụ sở 377A đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn) về hành vi trốn thuế. Hiện Công an TP Quy Nhơn chỉ mới khởi tố vụ án để điều tra, chưa khởi tố bị can.

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, DNTN Việt Hùng được thành lập năm 2008 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán sim, card điện thoại di động; do bà Hồ Thị Cẩm (ngụ địa phương) làm đại diện theo pháp luật. Trong 2 năm 2012 - 2013, DN này đã lập 5 bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT với tổng số tiền 71,4 tỉ đồng nhưng sau đó chỉ kê khai nộp lại khoảng 61 tỉ đồng.

Với số tiền thuế GTGT còn lại của hàng tồn kho 10,4 tỉ đồng (tương ứng với giá trị sim, card tồn kho 104 tỉ đồng), trong 2 năm 2014-2015, DNTN Việt Hùng đã phù phép, chỉ xuất hóa đơn GTGT đầu ra tổng cộng hơn 3 tỉ đồng để chiếm đoạt thuế GTGT chênh lệch đã được hoàn trước đó khoảng 7 tỉ đồng. Sau khi hoàn tất hồ sơ báo cáo lỗ với cơ quan thuế, DNTN Việt Hùng không chịu nộp hơn 3 tỉ đồng tiền thuế GTGT đã xuất ra.

Vừa qua, sau khi Công an TP Quy Nhơn khởi tố vụ án trên, DNTN Việt Hùng mới thực hiện nghĩa vụ nộp hơn 3 tỉ đồng tiền thuế GTGT đã nợ trước đó. Riêng số tiền thuế GTGT chênh lệch khoảng 7 tỉ đồng, DNTN Việt Hùng không nộp.

Được biết, hiện Thanh tra tỉnh Bình Định đang xác minh, làm rõ một số DN kinh doanh sim, card điện thoại di động khác ở TP Quy Nhơn cũng được hoàn thuế GTGT hàng chục tỉ đồng rồi sau đó trốn thuế hàng tỉ đồng theo đơn tố cáo của công dân. Ngoài ra, cơ quan này cũng đang làm rõ một số cán bộ thuế liên quan đã có hành vi giúp DN tẩu tán tài sản khiến thất thu ngân sách khoảng 8 tỉ đồng.