Bình Định: Triệu tập nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tiền tỉ

Trong 2 ngày 8 và 9-1, qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an huyện Tuy Phước và Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) phát hiện một nhóm người gồm 8 đối tượng có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen tại 2 địa phương nói trên. 

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tại huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn vừa bị công an phát hiện, điều tra

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Quốc Khánh (SN 1981), Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1986), Nguyễn Trọng Huấn (SN 1967), Lưu Trung Kiên (SN 1982), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999), Bùi Anh Huy (SN 1999) cùng ngụ tại TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình; Huỳnh Thị Phương Thảo (SN 1996) và Nguyễn Trung Phong (SN 1994), cùng ngụ tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng trên đã thuê nhà số 45 đường Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn. Qua khám xét khẩn cấp tại căn nhà này, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 CPU, thiết bị lưu trữ camera, 2 xe môtô, 5 chiếc điện thoại di động, nhiều sổ sách, 1.287 tấm bạt nhựa dùng để quảng cáo cho vay tiền, 7 ống tuýp sắt và giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cũng đã làm việc 10 người vay tiền của nhóm trên với số tiền 315 triệu đồng, số tiền gốc và lãi họ đã trả là 265,75 triệu đồng. Kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày 11-11-2018 đến ngày 7-1, nhóm đối tượng này đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền là 6,396 tỉ đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, tính đến cuối năm 2018, lực lượng công an địa phương đã rà soát, đưa vào diện quản lý nghiệp vụ 15 nhóm với 83 đối tượng và 100 đối tượng riêng lẻ cho vay theo kiểu tín dụng đen; 13 nhóm với 70 đối tượng và 85 đối tượng hoạt động đòi nợ thuê. Tuy nhiên, hiện mới chỉ khởi tố được 2 vụ/2 bị can về tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản; hiện tiếp tục xác minh, điều tra 11 vụ.