Đà Nẵng: Lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ"

Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tiến hành lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Ngô Trung Hưng (SN 1996, ngụ phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Nguyễn Lương Đức (SN 1992, ngụ xã Phượng Kỳ, huyện Tứ  Kỳ, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi".

Ngô Trung Hưng

Trước đó, qua thời gian theo dõi, vào ngày 22-12, tại ngôi nhà nằm tại K196 Nguyễn Công Trứ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường An Hải Đông bất ngờ ập vào và phát hiện Hưng và Đức đang có hoạt động cho vay nặng lãi nên tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở để làm việc.

Qua lấy lời khai ban đầu, cả 2 đều thừa nhận đang làm việc thuê cho Nguyễn Xuân Định (SN 1992, ngụ tỉnh Hải Dương) với mục đích là cho khách hàng vay tiền.

Theo đó, Định thuê địa chỉ nói trên để hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao từ tháng 8-2018. Mỗi ngày, Hưng và Đức có nhiệm vụ lái xe máy đi phát và dán các tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay tiền không cần thế chấp tài sản mà chỉ cần để lại giấy CMND, hộ khẩu. Người nào có nhu cầu đến vay sẽ được các đối tượng hướng dẫn viết giấy vay tiền, ghi số tiền vay và tiền lãi đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi cho vay xong, Hưng và Đức có nhiệm vụ đi thu tiền lời.

Nguyễn Lương Đức

Cụ thể, nếu vay tiền có thời hạn 40 ngày, người vay sẽ phải trả lãi suất là 182, 5%/năm; vay 30 ngày phải trả lãi suất là 243,33%/năm; vay 20 ngày phải trả lãi suất cao nhất là 365%/năm.

Thống kê sơ bộ cho thấy, đã có 16 người đã vay số tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng từ nhóm cho vay nặng lãi do Định cầm đầu. Trong đó, có nhiều người vay tiền từ 4-5 lần khác nhau.

Trong quá trình kiểm tra tại ngôi nhà nằm tại K196 Nguyễn Công Trứ, cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật là 1 valy hồ sơ khách hàng vay; 1 tập giấy quảng cáo cho vay; 1 USB và 1 máy tính chứa dữ liệu liên quan đến hoạt động cho vay; 1 hộp lăn tay... cùng một số tang vật khác liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án.