Xét xử đại gia lừa đảo Châu Thị Thu Nga

Tin mới

02/10/2017 21:52

Bà Châu Thị Thu Nga chiếm đoạt 350 tỉ đồng của khách hàng mua nhà và khai đã chi tiền để chạy dự án và ứng cử vào Quốc hội

Ngày 2-10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Châu Thị Thu Nga (SN 1965; ngụ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) - nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group - cùng 9 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong số 9 đồng phạm của bị cáo Nga có 5 bị cáo nguyên là Phó Tổng giám đốc Housing Group gồm: Nguyễn Trường Sơn (SN 1968), Lê Hồng Cương (SN 1969), Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965), Phan Thanh Tuyên (SN 1960) và Đinh Phúc Tiếu (SN 1960); 2 nguyên quyền kế toán trưởng Housing Group là Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980); Đoàn Thanh Thủy (SN 1982) cùng 2 nguyên Giám đốc Sàn Giao dịch bất động sản Housing là Nguyễn Thị Tình (SN 1960) và Lưu Thị Thúy (SN 1983).

Phiên xử bà Châu Thị Thu Nga dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng gần 20 ngày. Trong số hơn 500 người được tòa triệu tập tới phiên xử có các cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Xét xử đại gia lừa đảo Châu Thị Thu Nga - Ảnh 1.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga được dẫn giải ra tòa ngày 2-10

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển nhà HAIC do ông Nguyễn Văn Tuẫn (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) được nhà nước giao và cho thuê đất để phục vụ sản xuất kinh doanh, trong đó có khu đất B5 (diện tích gần 29.000 m2, thuộc thị trấn Cầu Diễn), nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và HH2. Năm 2008, ông Tuẫn và bà Nga ký hợp đồng đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, với tổng diện tích hơn 22.000 m2. Dự kiến quy mô dự án gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư gần 280 tỉ đồng.

Theo cáo buộc của VKS, từ năm 2009 đến tháng 11-2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC làm chủ đầu tư. Biết dự án này chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa có giấy phép xây dựng và chưa được phép huy động vốn nhưng bà Nga vẫn chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của liên danh. Bà Nga cũng chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất dự án B5 Cầu Diễn để khách hàng tin tưởng nộp tiền cho Housing Group mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án này.

Từ tháng 1-2009 đến tháng 7-2013, bà Nga đã ủy quyền ký 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu gần 380 tỉ đồng. Sau đó, một số khách hàng rút lại được 29 tỉ đồng, số tiền còn lại khoảng 350 tỉ đồng bị bà Nga chiếm đoạt và sử dụng. Trong số tiền trên, bà Nga chỉ đạo chi cho 40 công ty ký hợp đồng với Housing Group để thực hiện một số hạng mục tại B5 như đền bù, giải phóng mặt bằng… tổng cộng 85 tỉ đồng.

Bà Nga cũng chi 157 tỉ đồng cho các nhà môi giới, dùng vào mục đích cá nhân của bà Nga và hoạt động của công ty. Đặc biệt, bà Nga đã khai chi 47,5 tỉ đồng để "chạy" dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Bài và ảnh: Nguyễn Hưởng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI