Cháu nội cố tổng thống Hàn Quốc tố cả gia đình “sống nhờ tiền bẩn”
(NLĐO) - Cháu trai cố Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan là Chun Woo-won đột nhiên lên mạng xã hội tố cáo cả gia đình … “đang sống nhờ tiền bẩn”.
Xác định danh tính một số người trong vụ tuồn gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội
(NLĐO)- Công an đã đã khởi tố 10 bị can trong vụ chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội, hiện công an đang điều tra mở rộng.
Chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội
(NLĐO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP Hà Nội đã triệt phá vụ Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới lên đến gần 30 ngàn tỉ đồng.
EU lo ngại "hộ chiếu vàng"
Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) thận trọng hơn trong việc cấp quyền công dân.
Ngân hàng "dựng hàng rào" ngăn tiền bẩn
(NLĐO) – Theo các chuyên gia về phòng chống rửa tiền, gần đây hoạt động rửa tiền bẩn bắt đầu chạy sang những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam
Người nước ngoài mua nhà: Phải kiểm soát dòng tiền
Cho người nước ngoài mua nhà, kinh doanh bất động sản cần có cơ chế kiểm soát năng lực của nhà đầu tư và phải kiểm soát dòng tiền
và quét mã QR